股票代码：002487             公司简称：大金重工        公告号：2020-005



                     辽宁大金重工股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2020 年 2 月 14 日

在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2020 年

2 月 10 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表

决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司

章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》；

    公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司与全资子公司相

互提供担保，能够满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，有利于顺利开

展经营业务，符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司，公司对其拥有

绝对控制权，公司为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生

不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》；

    根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》

的规定，第四届董事会第四次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通

过，故提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
   特此公告！




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2020 年 2 月 14 日