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公司公告

大金重工:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-02-15  

						股票代码:002487               公司简称:大金重工         公告号:2020-007



                       辽宁大金重工股份有限公司
             关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


       辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 2 日(星
期一)召开公司 2020 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
       2、股东大会的召集人:公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
       4、会议召开的日期、时间:
       (1)现场会议召开时间:2020 年 3 月 2 日 星期一 14:30
       (2)网络投票时间:2020 年 3 月 2 日
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3
月 2 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2020 年 3 月 2 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
       (2)网络投票:公司将通 过深圳证券交易 所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
     6、出席对象:
     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
     本次股东大会股权登记日:2020 年 2 月 26 日 星期三
     于股权登记日 2020 年 2 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(《授
权委托书》附件二)
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。
     7、会议地点:辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
二、会议审议事项
     《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》
     上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过并公告。相关内容详
见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指
持股 5%(不含 5%)以下的股东。
三、提案编码
                                                                       备注
       提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                                       投票
                                 非累积投票提案
                       《关于公司与全资子公司相互提
        1.00                                                              √
                       供担保的议案》


四、会议登记方法
     1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
     2、登记时间:2020 年 2 月 27 日 星期四(上午 9:00-11:00,下午 13:
00-17:00)
     3、登记地点:公司证券事务部
     4、登记手续:
     (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在 2020 年
2 月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。


五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


六、其他事项
    1、联系方式
    联系电话:0418-6602618
    传真电话:0418-6602618
    联 系 人:陈睿
    通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
    邮政编码:123005
    2、其他事项
    出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。


六、备查文件
    第四届董事会第四次会议决议;




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2020 年 2 月 14 日
附件一:
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码:362487
    2.投票简称:大金投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
              表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                     填报
             对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                     …                               …
                   合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事(如表一提案 5,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举监事(如表一提案 10,采用差额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 3 月 2 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 2 日(现场股东大会召开
当日)9:15,结束时间为 2020 年 3 月 2 日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                           授 权 委 托 书
       兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金
重工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)对本次
股东大会议案作如下表决:
                                            备注   同意   反对        弃权
                                        该列打勾
       提案编码         提案名称
                                        的栏目可
                                          以投票
                              非累积投票提案
                    《关于公司与全资
         1.00       子公司相互提供担          √
                    保的议案》


本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。




委托人(签章):                     委托人营业执照或身份证号码:




                                     委托人持股数:




                                     委托人股东账户:




受托人(签名):                     受托人身份证号码:




                                                          年     月     日


注:
1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件三:



           辽宁大金重工股份有限公司
                股东参会登记表



姓    名                联系电话




身份证号                电子邮件




股东账号                地    址




持股数量                邮    编




                                      年   月   日