股票代码：002487            公司简称：大金重工          公告号：2020-033



                    辽宁大金重工股份有限公司
         关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2019 年年度股

东大会的通知》已于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进

行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现

更正如下：

    更正前：
三、提案编码
                                                          备注
      提案编码                    提案名称          该列打勾的栏目可以
                                                          投票
       100                    总议案                        √
 非累积投票提案
     1.00          《2019 年年度报告及其摘要》             √
     2.00          《2019 年度财务决算报告》               √
     3.00          《2019 年度董事会工作报告》             √
                   《独立董事 2019 年度述职报告》
      3.01                                                 √
                   （许峰）
                   《独立董事 2019 年度述职报告》
      3.02                                                 √
                   （孙文纺）
                   《独立董事 2019 年度述职报告》
      3.03                                                 √
                   （石桐灵）
      4.00         《2019 年度监事会工作报告》             √
                   《2019 年度利润分配及资本公积
      5.00                                                 √
                   金转增股本预案》
      6.00         《2019 年度内部控制评价报告》           √
                   《关于续聘会计师事务所的议
      7.00                                                 √
                   案》
                   《关于回购注销部分 2017 年限
      8.00                                                 √
                   制性股票的议案》
    更正后：
三、提案编码
                                                          备注
      提案编码                      提案名称        该列打勾的栏目可以
                                                          投票
       100                    总议案                        √
 非累积投票提案
     1.00          《2019 年年度报告及其摘要》              √
     2.00          《2019 年度财务决算报告》                √
     3.00          《2019 年度董事会工作报告》              √
                   《独立董事 2019 年度述职报告》
      3.01                                                  √
                   （许峰）
                   《独立董事 2019 年度述职报告》
      3.02                                                  √
                   （孙文纺）
                   《独立董事 2019 年度述职报告》
      3.03                                                  √
                   （栗胜男）
      4.00         《2019 年度监事会工作报告》              √
                   《2019 年度利润分配及资本公积
      5.00                                                  √
                   金转增股本预案》
      6.00         《2019 年度内部控制评价报告》            √
                   《关于续聘会计师事务所的议
      7.00                                                  √
                   案》
                   《关于回购注销部分 2017 年限
      8.00                                                  √
                   制性股票的议案》


    除上述更正外，公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》其他内容不

变，更正后的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见 2020 年 5 月 15 日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公

司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
    特此公告！




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2020 年 5 月 14 日