股票代码：002487             公司简称：大金重工         公告号：2020-042



                    辽宁大金重工股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2020 年 6 月 3 日在

公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2020 年 6

月 1 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决

董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章

程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    审议通过《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》；

    公司已于 2020 年 2 月 14 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了

《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，其中公司为蓬莱大金海洋重工

有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、

银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过 8,000

万元人民币，占公司 2018 年经审计的净资产比例为 4.41%，担保期限为 2020

年 2 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责

任保证担保。

    现将上述担保金额调整为 11,000 万元人民币，占公司 2019 年经审计的净资

产比例为 5.48%。
    本次担保事项为向合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事
对该事项发表独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述

担保事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告！




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2020 年 6 月 3 日