股票代码：002487             公司简称：大金重工          公告号：2020-043



                      辽宁大金重工股份有限公司
             关于调整为全资子公司提供担保额度的公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日召开了

第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的

议案》，同意调整公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬

莱大金”）提供担保的额度，具体情况如下：

    一、担保情况概述

    公司已于 2020 年 2 月 14 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关

于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，其中公司为蓬莱大金海洋重工有限

公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请综合授信（包括贷款、银行

承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过 8,000 万元

人民币，占公司 2018 年经审计的净资产比例为 4.41%，担保期限为 2020 年 2 月

15 日至 2021 年 12 月 31 日期间所发生的授信业务，担保方式为连带责任保证担

保。

    现将上述担保金额调整为 11,000 万元人民币，占公司 2019 年经审计的净资

产比例为 5.48%。

    本次担保事项为向合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对

该事项发表独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担

保事项无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人蓬莱大金基本情况

    1、成立日期：2009 年 12 月 14 日
    2、注册地点：蓬莱经济开发区振兴路 81 号

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    3、法定代表人：金鑫

    4、注册资本：13,000 万元

    5、公司类型：有限责任公司

    6、经营范围：钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅

机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口（法律法服务设施上

报项目除外，限制的项目凭许可证经营）

    7、与本公司关系：为公司全资子公司

    8、最近一年一期的财务数据：

                                                                             单位：元
       项目             2019 年 12 月 31 日（已审计）      2020 年 3 月 31 日（未经审计）
   资产总额                             2,218,740,207.61             2,329,579,621.36
   负债总额                             1,438,632,192.68             1,506,445,192.79
    净资产                                780,108,014.93               823,134,428.57
       项目                 2019 年度（已审计）            2020 年 1-3 月（未经审计）
   营业收入                             1,334,072,703.19               357,587,563.68
   利润总额                               152,538,445.56                49,960,751.34
    净利润                                129,972,184.78                42,466,638.64



    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式：连带责任保证担保
    2、担保期限：2020 年 2 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间所发生的授信业
务。
    3、担保金额：不超过 11,000 万元人民币
       四、董事会意见
    公司为蓬莱大金提供担保，能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求，有利于
顺利开展经营业务，符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司，公司对其
拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不
利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日，本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额为 166,500 万
元，占公司 2019 年经审计的净资产比例为 82.93%。公司无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

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六、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。




                                   辽宁大金重工股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2020 年 6 月 3 日




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