股票代码：002487              公司简称：大金重工            公告号：2020-045



                      辽宁大金重工股份有限公司
                第四届监事会第六次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议

于 2020 年 6 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及

会议资料于 2020 年 6 月 2 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应

到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加
会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》；

    监事会经讨论审议，认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规

和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存

在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    2、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》；

    经审核，监事会认为：为保证公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》

的顺利实施，建立股东与公司核心管理人员的利益共享与约束机制，确保股权

激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害

上市公司及全体股东的利益。同意公司制定的《2020 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    3、审议通过了《关于核实公司<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》；

    对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票

激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规

范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人

选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选

的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构

行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担

任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上

市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激

励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励

前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

   特此公告！




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                                                        监 事 会

                                                   2020 年 6 月 8 日