辽宁大金重工股份有限公司
                         公司章程修改对照表

   根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司

章程》进行了修订，修订内容如下：


    条款                 原章程内容             修订后的章程内容

                  股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机构，

              构，依法行使下列职权：      依法行使下列职权：

              （一）决定公司的经营方针和 （一）决定公司的经营方针和

              投资计划；                  投资计划；

              （二）选举和更换非由职工代 （二）选举和更换非由职工代

              表担任的董事、监事，决定有 表担任的董事、监事，决定有

              关董事、监事的报酬事项；    关董事、监事的报酬事项；

              （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

              （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

              （五）审议批准公司的年度财 （五）审议批准公司的年度财
  第四十条    务预算方案、决算方案；      务预算方案、决算方案；

              （六）审议批准公司的利润分 （六）审议批准公司的利润分

              配方案和弥补亏损方案；      配方案和弥补亏损方案；

              （七）对公司增加或者减少注 （七）对公司增加或者减少注

              册资本作出决议；            册资本作出决议；

              （八）对发行公司债券及其他 （八）对发行公司债券及其他

              金融衍生产品作出决议；      金融衍生产品作出决议；

              （九）对公司合并、分立、解 （九）对公司合并、分立、解

              散、清算或者变更公司形式作 散、清算或者变更公司形式作

              出决议；                    出决议；
              （十）修改本章程；          （十）修改本章程；
条款              原章程内容               修订后的章程内容

       （十一）对公司聘用、解聘会 （十一）对公司聘用、解聘会

       计师事务所作出决议；         计师事务所作出决议；

       （十二）审议批准第四十一条 （十二）审议批准第四十一条

       规定的担保事项；             规定的担保事项；

       （十三）审议公司在一年内购 （十三）审议公司在一年内购

       买、出售重大资产超过公司最 买、出售重大资产超过公司最

       近一期经审计总资产 30%的事 近一期经审计总资产 30%的事

       项；                         项；

       （十四）审议累计金额超过公 （十四）审议累计金额涉及的

       司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 资产总额超过公司最近一期经

       50%以后的对外投资（含委托 审计总资产的 10%或审议累计

       理财）；                     的成交金额超过公司最近一期

       （十五）审议累计金额超过公 经审计净资产 50%以后的对外

       司最近一期经审计净资产 50% 投资（含委托理财）；

       的融资；                     （十五）审议累计金额超过公

       （十六）审议累计金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%

       司最近一期经审计净资产绝对 的融资；

       值 5%的关联交易；            （十六）审议累计金额超过公

       （十七）审议批准变更募集资 司最近一期经审计净资产绝对

       金用途事项；                 值 5%的关联交易；
       （十八）审议股权激励计划； （十七）审议批准变更募集资

       （十九）审议法律、行政法规、 金用途事项；

       部门规章或本章程规定应当由 （十八）审议股权激励计划；

       股东大会决定的其他事项。     （十九）审议法律、行政法规、

       上述股东大会的职权不得通过 部门规章或本章程规定应当由

       授权的形式由董事会或其他机 股东大会决定的其他事项。
       构和个人代为行使。           上述股东大会的职权不得通过
   条款                   原章程内容                  修订后的章程内容

                                                授权的形式由董事会或其他机

                                                构和个人代为行使。

                      股东大会由董事长主持。 股东大会由董事长主持。董事

               董事长不能履行职务或不履行 长不能履行职务或不履行职务

               职务时，由副董事长主持，副 时，由半数以上董事共同推举
第六十七条
               董事长不能履行职务或者不履 的一名董事主持。

               行职务时，由半数以上董事共

               同推举的一名董事主持。

                      董 事 会 应 当 确 定 对 外 投 董事会应当确定对外投资、收

               资、收购出售资产、资产抵押、 购出售资产、资产抵押、对外

               对外担保事项、委托理财、关 担保事项、委托理财、关联交

               联交易、重大事项的权限，建 易、重大事项的权限，建立严

               立严格的审查和决策程序；重 格的审查和决策程序；重大投

               大投资项目应当组织有关专 资项目应当组织有关专家、专

               家、专业人员进行评审，并报 业人员进行评审，并报股东大

               股东大会批准。                   会批准。

                      在股东大会授权范围内，        在股东大会授权范围内，
第一百一十条   董事会就公司的投资决策权限 董事会就公司的投资决策权限

               划分、决策程序、决策内容等 划分、决策程序、决策内容等

               制订详实的投资决策制度。董 制订详实的投资决策制度。董

               事会的决策权限如下：             事会的决策权限如下：

               （一）累计金额不超过公司最 （一）累计涉及的资产总额不

               近一期经审计净资产 50%的 超过公司最近一期经审计总资

               对外投资（含委托理财）；         产的 10%或审议累计的成交金

               （二）累计金额不超过公司最 额不超过公司最近一期经审计

               近一期经审计净资产 50%的融 净资产 50%的对外投资（含委
               资；                             托理财）；
条款                 原章程内容               修订后的章程内容

          （三）一年内金额不超过公司 （二）累计金额不超过公司最

          最近一期经审计总资产 30%的 近一期经审计净资产 50%的融

          购买、出售、租入、租出、处 资；

          置资产；                     （三）一年内金额不超过公司

          （四）单笔担保额不超过公司 最近一期经审计总资产 30%的

          最近一期经审计净资产 10%的 购买、出售、租入、租出、处

          担保；                       置资产；

          （五）金额在 3000 万元人民币 （四）单笔担保额不超过公司

          以下，或金额在 3000 万元人民 最近一期经审计净资产 10%的

          币以上但尚未达到公司最近一 担保；

          期经审计净资产绝对值 5%的 （五）金额在 3000 万元人民币

          关联交易。                   以下，或金额在 3000 万元人民

          董事会决定对外担保时，应当 币以上但尚未达到公司最近一

          经出席会议的三分之二以上董 期经审计净资产绝对值 5%的关

          事同意，且经公司全体独立董 联交易。

          事三分之二以上同意。         董事会决定对外担保时，应当

          如根据相关法律、法规和规范 经出席会议的三分之二以上董

          性文件，上述事项应当由股东 事同意，且经公司全体独立董

          大会审议通过的，则由董事会 事三分之二以上同意。

          审议通过后提交股东大会批 如根据相关法律、法规和规范
          准。                         性文件，上述事项应当由股东

                                       大会审议通过的，则由董事会

                                       审议通过后提交股东大会批

                                       准。

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。
辽宁大金重工股份有限公司

        董 事 会

    2020 年 6 月 15 日