股票代码：002487               公司简称：大金重工      公告号：2020-053



                    辽宁大金重工股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会

议于 2020 年 7 月 1 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知

及会议资料于 2020 年 6 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决

董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁

大金重工股份有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草

案）》的有关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司

2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 7 月 1 日

为授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 400 万限制性股票。

    公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发

表了独立意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告！




                                       辽宁大金重工股份有限公司
                                                董 事 会
                                           2020 年 7 月 1 日