股票代码：002487               公司简称：大金重工      公告号：2020-066



                    辽宁大金重工股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会

议于 2020 年 8 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通

知及会议资料于 2020 年 8 月 7 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决

董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁

大金重工股份有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司阜新分行申请信贷业务的

议案》；

    公司为了履行今年的销售合同和同供货方签订的采购合同，拟向中国建设

银行股份有限公司阜新分行申请办理非融资性保函业务 10,000 万元，经营周转

类业务 5000 万元，低风险业务 2000 万元，期限 1 年。

    自本议案通过之日起至 2021 年 12 月 31 日之间，所发生的上述业务均为有

效，单笔业务的有效期至该笔业务的法定期限或与银行约定的期限为止。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；

    公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次全资子公司为公司提

供担保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合

公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公

司章程》相违背的情况。

    本次担保事项为合并报表范围内的全资子公司对公司提供担保，无需独立

董事对该事项发表独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述

担保事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告！




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2020 年 8 月 12 日