股票代码：002487             公司简称：大金重工         公告号：2021-009



                    辽宁大金重工股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会

议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通

知及会议资料于 2021 年 1 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加

会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

    审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限

售期解除限售条件成就的议案》；

    监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限

售期可解除限售的 31 名激励对象考核年度绩效考核合格，解除限售资格合法、

有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录

第 4 号：股权激励》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。公司 2018 年度实际业绩

完成情况满足《2017 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票预留部分
第二期解除限售条件的相关规定。同意公司办理 2017 年限制性股票激励计划预
留部分第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

   特此公告！




                                               辽宁大金重工股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                  2021 年 1 月 18 日