股票代码：002487             公司简称：大金重工           公告号：2021-012



                     辽宁大金重工股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 2 月 1

日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2021

年 1 月 26 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加

表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公

司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    审议通过《关于变更为全资子公司提供担保期限的议案》；

    公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请

综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供 13,500

万元担保，占公司 2019 年经审计的净资产比例为 6.72%，担保期限为 2020 年

12 月 21 日至 2024 年 4 月 7 日，担保方式为连带责任保证担保。

    现将上述“担保期限为 2020 年 12 月 21 日至 2024 年 4 月 7 日”变更为“对

自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间蓬莱大金海洋重工有限公司已在

中国银行股份有限公司蓬莱支行发生且未结清的授信业务及其利息、费用仍提

供担保，担保方式为连带责任担保。同时自 2021 年 1 月 1 日起，对于蓬莱大金

海洋重工有限公司在中国银行股份有限公司蓬莱支行新发生的授信业务及其利

息、费用提供担保，担保方式为连带责任担保，担保的具体债务及其发生期间
以与银行实际签订的担保合同约定为准。”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
   特此公告！




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   20 21 年 2 月 1 日