股票代码：002487                公司简称：大金重工            公告号：2021-016



                      辽宁大金重工股份有限公司
             第四届董事会第二十九次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次

会议于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的

通知及会议资料于 2021 年 3 月 10 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加

表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽

宁大金重工股份有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际

情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订情

况如下：
  条款        原章程内容                        修订后的章程内容
           经依法登记，公司     经依法登记，公司的经营范围为“一般项目：风力发电
           的经营范围为“钢     机组及零部件销售；风力发电技术服务；海上风电相关
           结构制造、安装，     装备销售；海上风电相关系统研发；金属结构制造；金
           金属门窗制造、安     属结构销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；
第十三条   装，海洋工程，石     新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、
           化、港口机械制造，   技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
           电 站 锅 炉附 机制   以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，
           造，风电设备制造，   凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进
           建筑机械制造”。     出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
  条款       原章程内容                    修订后的章程内容
                            门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
                            批准文件或许可证件为准）”

    除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过，同时提请股

东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜，具体变更内容以工商核准变更登

记为准。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》；

    根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》

的规定，第四届董事会第二十九次会议审议的议案尚需经公司股东大会审议通

过，故提议于 2021 年 3 月 31 日 14：30 在辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告！




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                                                        董 事 会
                                                    2021 年 3 月 16 日