证券代码：002487            证券简称：大金重工       公告编号：2021-072



                    辽宁大金重工股份有限公司
            第四届董事会第三十九次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次

会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会

议的通知及会议资料于 2021 年 8 月 6 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参

加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和

《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司阜新分行申请信贷业务的

议案》

    公司拟向中国农业银行股份有限公司阜新分行申请不超过人民币 30,000 万

元综合授信额度。授信期限为 1 年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实

际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

    蓬莱大金为公司向中国农业银行股份有限公司阜新分行申请不超过人民币

30,000 万元综合授信额度，授信期限为 1 年。占公司 2020 年经审计的净资产比
例为 12.45%，担保期限为 2021 年 8 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日期间所发生的

信贷业务，担保方式为连带责任保证担保。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述

担保事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告！




                                               辽宁大金重工股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 8 月 10 日