证券代码：002487            证券简称：大金重工      公告编号：2022-073



                       大金重工股份有限公司
            第四届董事会第六十六次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十六次会议

于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知

及会议资料于 2021 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决

董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金

重工股份有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》；

    公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息

真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并签署了书面确认意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    3、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    4、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    5、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    6、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    8、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股

票管理制度〉的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    9、审议通过《关于修订〈外部信息使用和报送管理制度〉的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    10、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    11、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议

案》；

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告！




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                                                         董 事 会
                                                     2022 年 8 月 26 日