证券代码：002487            证券简称：大金重工      公告编号：2022-083



                      大金重工股份有限公司
            第四届董事会第六十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十八次会议

于 2022 年 10 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知

及会议资料于 2022 年 9 月 28 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决

董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金

重工股份有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于全资子公司向中国银行股份有限公司烟台蓬莱支行授信

业务提供抵质押担保的议案》;

    公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司以自有/有完全处分权的土地、

房地产及海域使用权（产权证编号：蓬国用（2012）第 0019 号、鲁（2017）蓬

莱市不动产权第 0001022 号、鲁（2017）蓬莱市不动产权第 0001023 号、国海

证 2012B37068400039 号），为其在中国银行股份有限公司烟台蓬莱支行申请办

理的综合授信业务（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）以

及产生的相应利息、费用提供抵押担保，担保本金金额为本外币折合不超过

28,500 万元，担保的具体债务及其发生期间以与银行实际签订的担保合同为准。

    蓬莱大金海洋重工有限公司在中国银行股份有限公司烟台蓬莱支行发生的
授信业务若存在保证金质押担保，保证金质押金额不超过 16,000 万元，担保的
具体债务及其发生期间以与银行实际签订的担保合同为准。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》;

    公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中国银行股份有限公司烟台蓬莱支行

申请的综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）以及

产生的相应利息、费用提供连带责任保证担保，担保的综合授信本金金额为本

外币折合不超过 28,500 万元，占公司 2021 年经审计的净资产比例为 9.5%，担

保的具体债务及其发生期间以与银行实际签订的担保合同为准。

    本次担保事项为合并报表范围内的全资子公司对公司提供担保，无需独立

董事对该事项发表独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述

担保事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除

限售期解除限售条件成就的议案》

    本次董事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限

售期解除限售条件成就的认定及同意办理解除限售事宜的决议符合《股票上市

规则》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草

案）》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象

符合解除限售资格，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

我们同意公司办理 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期

解除限售的相关事宜。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！




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                                                   董 事 会
                                               2022 年 10 月 11 日