证券代码：002487             证券简称：大金重工           公告编号：2023-016



                        大金重工股份有限公司
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告


    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的通知》已于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进

行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现

更正如下：

    更正前：
二、会议审议事项
    1、提案编码
                                                                   备注
 提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
                        累积投票提案                                √
   1.00      《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》        应选人数 4 人
   1.01      选举金鑫先生为第五届董事会非独立董事                   √
   1.02      选举孙晓乐先生为第五届董事会非独立董事                 √
   1.03      选举于博先生为第五届董事会非独立董事                   √
   1.04      选举刘爱花女士为第五届董事会非独立董事                 √
   2.00      《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》          应选人数 3 人
   2.01      选举蔡萌先生为第五届董事会独立董事                     √
   2.02      选举曲光杰先生为第五届董事会独立董事                   √
   2.03      选举张玮女士为第五届董事会独立董事                     √
   3.00      《关于公司监事会换届选举的议案》                  应选人数 2 人
   3.01      选举李海哲先生为第五届监事会监事                       √
   3.02      选举纪秀丽女士为第五届监事会监事                       √
                       非累积投票提案
   4.00      《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议         √
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
                       累积投票提案                                √
            案》
   5.00     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》         √

   更正后：
二、会议审议事项
    1、提案编码
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
                       累积投票提案                                √
   1.00     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》        应选人数 4 人
   1.01     选举金鑫先生为第五届董事会非独立董事                   √
   1.02     选举孙晓乐先生为第五届董事会非独立董事                 √
   1.03     选举田明军先生为第五届董事会非独立董事                 √
   1.04     选举刘爱花女士为第五届董事会非独立董事                 √
   2.00     《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》          应选人数 3 人
   2.01     选举蔡萌先生为第五届董事会独立董事                     √
   2.02     选举曲光杰先生为第五届董事会独立董事                   √
   2.03     选举张玮女士为第五届董事会独立董事                     √
   3.00     《关于公司监事会换届选举的议案》                  应选人数 2 人
   3.01     选举李海哲先生为第五届监事会监事                       √
   3.02     选举纪秀丽女士为第五届监事会监事                       √
                      非累积投票提案
            《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议
   4.00                                                            √
            案》
   5.00     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》         √




    除上述更正外，公司披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-003）其他内容均不变。
    公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公
司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！




             大金重工股份有限公司
                   董 事 会
                 2023 年 1 月 3 日