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公司公告

大金重工:第五届董事会第一次会议决议的公告2023-01-20  

                         证券代码:002487           证券简称:大金重工        公告编号:2023-026



                       大金重工股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2023

年 1 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资

料于 2023 年 1 月 12 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人,

实际参加表决董事 7 人,符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有

限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式,一致通过如下决议:
    (一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

    公司第五届董事会已于 2023 年 1 月 19 日换届。经与会董事协商,推选金

鑫先生为公司第五届董事会董事长,任期与其本人的董事任期相同。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (二)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》;

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门

委员会工作细则的有关规定,结合公司实际情况,确保董事会对高级管理人员
的有效监督,强化董事会决策功能,加强决策科学性,对各专门委员会的人员

组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第五
届董事会各专门委员会成员:

    发展战略委员会由金鑫先生、曲光杰先生(独立董事)、孙晓乐先生组成,

其中金鑫先生担任主任委员。

    审计委员会由张玮女士(独立董事)、蔡萌先生(独立董事)、刘爱花女士

组成,其中张玮女士担任主任委员。

    薪酬与考核委员会由蔡萌先生(独立董事)、张玮女士(独立董事)、刘爱

花女士组成,其中蔡萌先生担任主任委员。

    提名委员会由曲光杰先生(独立董事)、孙晓乐先生、张玮女士(独立董事)

组成,其中曲光杰先生担任主任委员。

    上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

    公司第五届董事会已于 2023 年 1 月 19 日换届。经与会董事协商,董事会

拟聘任孙晓乐先生为公司总经理,任期与其本人的董事任期相同。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

    公司第五届董事会已于 2023 年 1 月 19 日换届。经公司总经理孙晓乐先生

提名,与会董事协商,董事会拟聘任刘爱花女士为公司财务总监,任期与本届

董事会相同。
    独立董事对此议案发表了独立意见。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (五)审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》;

    经公司董事会审议决定,指定董事代行董事会秘书职责。为保证董事会工

作的正常进行,在董事会秘书空缺期间,董事会指定公司董事孙晓乐先生代行

董事会秘书职责。公司将尽快按照相关程序正式聘任新的董事会秘书并及时履

行信息披露义务。

    孙晓乐先生联系方式如下:

    电话:0418-6602618

    传真:0418-6602618

    邮箱:stock@dajin.cn

    联系地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    (六)审议通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》;

    公司第五届董事会已于 2023 年 1 月 19 日换届。经董事会审计委员会推荐,

聘任孙志强先生担任公司内审部负责人,专职负责公司内部审计工作,任期与

本届董事会相同。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告!




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                                                        董 事 会
                                                    2023 年 1 月 19 日