证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-025
大金重工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 3 日
刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。于 2023 年 1 月 11 日
刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 19 日 星期四 14：30
（2）网络投票时间：2023 年 1 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2023 年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长金鑫先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司
章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 39 名，代表
公司股份 263,060,035 股，占公司股份总数的 41.25%；其中出席本次会议的现
场投票表决的股东和股东代表 1 名，代表公司股份 243,050,500 股，占公司股
份总数的 38.11%；通过网络投票表决的股东 38 名，代表公司股份 20,009,535
股，占公司股份总数 3.1375%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、
律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
会议由公司董事会召集，董事长金鑫先生主持，公司董事、监事和董事会
秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司
法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审
议，达成如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票方式表决，选举金鑫先生、孙晓乐先生、田明军先生、
刘爱花女士为公司第五届董事会非独立董事。公司第五届董事会董事任期三年，
自公司股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况及结果如下：
1.01 选举金鑫先生为第五届董事会非独立董事；
审议结果：同意票数为 262,946,736 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 99.9569%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中，中小股东同意票数为 19,896,236 票；
1.02 选举孙晓乐先生为第五届董事会非独立董事；
审议结果：同意票数为 262,946,736 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 99.9569%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中，中小股东同意票数为 19,896,236 票；
1.03 选举田明军先生为第五届董事会非独立董事；
审议结果：同意票数为 262,946,737 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 99.9569%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中，中小股东同意票数为 19,896,237 票；
1.04 选举刘爱花女士为第五届董事会非独立董事；
审议结果：同意票数为 262,946,736 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 99.9569%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中，中小股东同意票数为 19,896,236 票；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
本议案采用累积投票方式表决，选举蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士为
公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大
会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
2.01 选举蔡萌先生为第五届董事会独立董事；
审议结果：同意票数为 263,059,436 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 99.9998%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中，中小股东同意票数为 20,008,936 票；
2.02 选举曲光杰先生为第五届董事会独立董事；
审议结果：同意票数为 263,059,437 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 99.9998%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中，中小股东同意票数为 20,008,937 票；
2.03 选举张玮女士为第五届董事会独立董事；
审议结果：同意票数为 263,059,436 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 99.9998%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中，中小股东同意票数为 20,008,936 票；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票方式表决，选举李海哲先生、纪秀丽女士为公司第五
届监事会监事，与职工代表大会推选的职工代表监事付海斌先生共同组成公司
第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之
日起生效。具体表决情况如下：
3.01 选举李海哲先生为第五届监事会监事；
审议结果：同意票数为 263,059,437 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 99.9998%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中，中小股东同意票数为 20,008,937 票；
3.02 选举纪秀丽女士为第五届监事会监事。
审议结果：同意票数为 262,930,136 票，占出席会议的股东及股东代理有
表决权股份总数的 99.9506%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
其中，中小股东同意票数为 19,879,636 票；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 263,060,035 股，同意 260,875,097 股，
占出席会议有表决权股份的 99.1694%，反对 2,184,938 股，占出席会议有表决
权股份的 0.8306%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 17,824,597 股，占出席会议所有股东所持股份的
89.0805％；反对 2,184,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.9195％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 263,060,035 股，同意 263,059,635 股，
占出席会议有表决权股份的 99.9998%，反对 400 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0002%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 20,009,135 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.9980％；反对 400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0020％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
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三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
大金重工股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 19 日
