证券代码：002487           证券简称：大金重工         公告编号：2023-031



                      大金重工股份有限公司

              第五届监事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023
年 3 月 23 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会
议资料于 2023 年 3 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加
会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
    审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；
    经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其
决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波
动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！




                                             大金重工股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2023 年 3 月 27 日