证券代码：002487           证券简称：大金重工        公告编号：2023-030



                       大金重工股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023

年 3 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资

料于 2023 年 3 月 20 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有

限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：
    （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；

    公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点的交易额不超过等值 14

亿人民币，期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上

述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《外汇套期保值业务管理制度》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告！




                                              大金重工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2023 年 3 月 27 日