证券代码：002487            证券简称：大金重工       公告编号：2023-034



                       大金重工股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023

年 4 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资

料于 2023 年 4 月 6 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有

限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

    蓬莱大金于近日获得了《海上单桩供货合同》，根据该合同，项目公司要求

公司作为蓬莱大金的母公司为蓬莱大金提供履约连带责任保证担保，担保金额

为 2,204,033,739.75 元，占公司 2021 年经审计的净资产比例为 73.49%。

    以上担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议批准，本次担保事项

为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表

独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，

上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》；

    公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向东亚银行（中国）有限公司北京分行

申请额度不超过人民币 1.5 亿元的远期结售汇及人民币外汇期权的衍生品交易

额度（下称“授信额度”）用于规避利率风险的需求（下称“本次授信”）。公司

为本次授信的授信额度提供全额、不可撤销的、连带责任保证。本次担保金额

占公司 2021 年经审计的净资产比例为 5%。

    以上担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议批准，本次担保事项

为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表

独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述

担保事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    为进一步完善法人治理结构，经董事长提名，与会董事协商，董事会拟聘

任孙静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董

事会期满为止。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告！
                                                大金重工股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2023 年 4 月 12 日