大金重工股份有限公司
                独立董事关于相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》

等有关规定，作为大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我

们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第三次会议审议相关事

项，发表独立意见如下：



    关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经审阅孙静女士履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担

任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现

象，孙静女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘

岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意聘任孙静

女士为公司董事会秘书。
    (此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事对相关事项的独立

意见》之签署页)




                         独立董事：



                                蔡    萌：




                                曲光杰：




                                张    玮：




                                                  2023 年 4 月 12 日