证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2011-014
山东墨龙石油机械股份有限公司
2010年度股东周年大会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会的会议通知刊登于2011年3月30日的《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2011年3月29日的香
港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站上。
本次股东大会召开期间，没有否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2011年5月20日上午9：00
2、召开地点：山东省寿光市北环路99号3楼会议室
3、召开方式：现场投票方式召开
4、召集人: 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司副董事长张云三先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为398,924,200
股，实际出席本次会议的股东（代理人）共8人，代表有表决权股份248,253,238股，占公司
有表决权总股份的62.23%。概无赋予持有人权利可出席本2011年第1次临时股东大会但只可于
会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）7人，代表股份200,861,000
股，占公司A股有表决权总股份数的74.16％。
2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：H股股东（代理人）1人，代表股份47,392,238
股，占公司H股有表决权总股份总数的33.10％。
公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述七项特别决议案，内容如下：
（一）审议通过了《关于终止聘用本公司2010年度境外核数师德勤 关黄陈方会计师行
的议案》
本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，
占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，
占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；
弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占
出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（二）审议通过了《2010年年度报告全文及其摘要》
本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，
占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，
占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；
弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占
出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（三）审议通过了《截至 2010 年 12 月 31 日止年度的董事会报告》
本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，
占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，
占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；
弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占
出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（四）审议通过了《截至2010年12月31日止年度的监事会报告》
本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，
占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，
占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；
弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占
出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（五）审议通过了《截至2010年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》
本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，
占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，
占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；
弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占
出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（六）审议通过了《截至2010年12月31日止年度的利润分配预案》
本议案同意股数 248,253,238 股，占出席会议股份的100%，其中A股 200,861,000 股，
占出席会议股份的80.91%，H股 47,392,238 股，占出席会议股份19.09%；反对股数 0 股，
占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；
弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占
出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（七）审议通过了《关于更换非执行董事的议案》
本议案同意股数 248,252,638 股，占出席会议股份的99.9998%，其中A股 200,861,000
股，占出席会议股份的80.91%，H股 47,391,638 股，占出席会议股份19.0898%；反对股数 600
股，占出席会议股份的0.0002%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 600 股，占出席
会议股份0.0002%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份
的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（八）审议通过了《关于向银行申请2011年度综合授信额度的议案》
本议案同意股数 239,973,678 股，占出席会议股份的96.66%，其中A股 200,861,000 股，
占出席会议股份的80.91%，H股 39,112,678 股，占出席会议股份15.75%；反对股数 8,279,560
股，占出席会议股份的3.34%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 8,279,560 股，占
出席会议股份3.34%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股
份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（九）审议通过了《关于续聘 2011 年度审计师的议案》
本议案同意股数 248,210,038 股，占出席会议股份的99.98%，其中A股 200,861,000 股，
占出席会议股份的80.91%，H股 47,349,038 股，占出席会议股份19.07%；反对股数 43,200
股，占出席会议股份的0.02%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 43,200 股，占出
席会议股份0.02%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份
的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任山东寿光鲁东有限责任会计师事务所为本
次会议点票的监察员。
独立董事王春花、周承炎、约翰 保罗 卡梅伦在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东国宗律师事务所
2、律师姓名：刘国增、任晓莉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的
相关决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2010年股东周年大会决议
2、山东国宗律师事务所关于公司2010年股东周年大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
