证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2011-015


                    山东墨龙石油机械股份有限公司

                    第3届董事会第8次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”) 第3届董事会第8次会议由董事
长召集并于2011年5月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于
2011年5月20日15：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事8人,张
恩荣先生因公在外，委托张云三先生代为主持会议并行使表决权。本次董事会的召集和
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长张云三先生主持，经与会
董事认真审议,做出如下决议：


    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东墨龙石油机械股

份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》
    为规范公司衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据深交所有关规定，结合公
司实际情况，特制定该制度。制度的详细内容请参阅《巨潮资讯网》公告。
    特此公告




                                     山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                               二○一一年五月二十日