山东墨龙石油机械股份有限公司
  关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划


    依照2011年8月23日深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上
市公司内控规则落实”专项活动的通知》，山东墨龙石油机械股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会组织相关人员对照内部控制的相关规则进行认真核查，
自查结果及存在问题如下：
    1、公司目前还没有聘请会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行
审计；
    2、会计师事务所没有对公司内部控制设计与运行的有效性出具非标准审计
报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷，公司董事会、监事会也没有
针对所涉及事项出具专项说明；
    3、公司在上市后6个月内没有与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券
公司签署《委托代办股份转让协议》；
    4、公司章程中没有包含“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让
系统继续交易”的内容。
    公司针对内部控制的相关规范要求，制定具体整改方案如下：
    1、按照证监会、深交所相关规定要求，从2011年开始所有A+H股的公司首先
进行内部控制规范实施试点工作，公司目前正与会计师商讨内部控制审计相关事
宜，今年的年报将同时披露会计师事务所出具的内部控制审计报告；
    2、2011年年报将同时披露会计师事务所出具的内部控制审计报告，如存在
会计师事务所出具了非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大
缺陷的情形，公司董事会、监事会将针对所涉及事项出具专项说明；
    3、公司已经按照相关要求，在2011年9月26日同招商证券股份有限公司签署
了《委托代办股份转让协议》；
    4、公司会在年度股东会上，提交章程修正案修正相关内容。
    以上整改方案具体由董事会办公室牵头，证券事务代表赵洪峰具体负责相关
内容整改。


                                      山东墨龙石油机械股份有限公司
                                              2011年9月28日