证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2011-017


                    山东墨龙石油机械股份有限公司

                    第3届董事会第11次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”) 第3届董事会第11次会议由董事
长召集并于2011年9月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于
2011年9月28日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先
生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：


    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《独立董事年报工作制

度》和《董事会审计委员会年报工作规程》
    制度的详细内容请参阅《巨潮资讯网》公告。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司根据深交所要求编
制的《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》、《关于开展“加强中小企业板
内部控制规则落实”专项活动的整改计划》。
    自查表及整改计划的详细内容请参阅《巨潮资讯网》公告。
    特此公告




                                      山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                               二○一一年九月二十八日