证券代码：002490            证券简称：山东墨龙          公告编号：2012-002


                     山东墨龙石油机械股份有限公司

                    第3届董事会第14次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第3届董事会第14次会议由董事
长召集并于2012年2月20日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于
2012年3月7日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先
生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司利用自有闲
置资金购买银行理财产品的议案》

    同意公司及其子公司利用闲置资金购买银行理财产品。
    1、利用公司的银行授信操作 NDF 业务（即差额交割的远期外汇交易业务），该业
务主要是利用离岸人民币 NDF 市场（CNY NDF）与离岸人民币远期市场（CNH DF）美元
对人民币报价存在的差异，在 NDF 市场低价买入美元的同时在 CNH DF 市场高价卖出同
等金额和期限的美元，从而实现交易的对冲以获取收益。该品种业务余额不超过 1.8 亿
美元。
    2、利用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔理财金额在 1 亿元以内（含 1 亿元），
理财余额不超过 2 亿元。该业务对象主要是各银行推出的短期低风险的各类固定收益银
行理财产品。
    上述资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效，并授权公司理财部按
照公司制度具体实施相关事宜。
    公司履行了超募资金使用时的承诺，自超募资金使用后十二个月内未进行证券投资
等高风险投资。公司还承诺在购买银行理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金
暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用
于补充流动资金或归还银行贷款。
    独立董事发表了独立意见，认为：公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司
及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高的
理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司利用公司自有闲置资金购买银行
理财产品。
    保荐机构发表了核查意见，认为：公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资
金充裕，为提高公司自有资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提
下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于增加公司自有资金的使用效率和
收益。因此，对公司及其子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品一事无异议。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了修改后的《内幕信息知
情人登记及报备制度》

  具体详见2012年3月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内幕信息知情人登记及
报备制度》。

    其中，上述第一项议案需经股东大会批准后方为有效。股东大会会议通知另行公告。



    特此公告


                                    山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                             二○一二年三月七日