证券代码：002490            证券简称：山东墨龙        公告编号：2012-006


                       山东墨龙石油机械股份有限公司

                   第3届董事会第16次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第3届董事会第16次会议由董事
长召集并于2012年3月13日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于
2012年3月29日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先
生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2011年12月31日
止年度的董事会报告》

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2011年12月31日
止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

  具体详见2012年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股
份有限公司2011年度审计报告》。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告全文
及其摘要》

   具体详见2012年3月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机
械股份有限公司2011年度报告》全文及其摘要。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2011年12月31日
止的年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

    （1）2011 年度公司拟派发末期现金股息：以总股数 39,892.42 万股(每股面值人民
币 1.00 元)为基数，每 10 股拟派发末期股息人民币 1 元（含税）。

    （2）2011 年度公司拟转增股本：以总股数 39,892.42 万股(每股面值人民币 1.00
元)为基数，以资本公积金向 2012 年 4 月 24 日记录在册的全体股东每 10 股转增 10 股，
共计转增股本 398,924,200 股（每股面值人民币 1.00 元），合计 39,892.42 万元，转增
后资本公积金剩余 84948.2 万元。

    若上述方案得以实施，本次派发末期股息共需支付现金人民币 39,892,420 元，公
司总股本将增加到 797,848,400 股。

    待于年度股东大会取得批准后，董事会获授权对章程做出其认为恰当之相关修订，
以反映红股发行完成后之新股本架构。本公司章程之修订为对本公司股份数以及注册资
本的变动。

    该议案由公司副董事长、总经理张云三先生提出，该议案的提出主要是基于扩大公
司股本基础，提高股份流通性以及回报股东的长期支持。该议案提交董事会讨论后，与
会董事一致认为该议案的实施有利于公司的长远发展，与公司的发展战略相匹配。该议
案于 3 月 28 日提出后通知与会董事，各位董事也履行了保密原则，不存在信息透露情况。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度募集资金
存放和使用情况的专项报告》

    具体详见 2012 年 3 月 29 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2011 年度募集资
金存放和使用情况的专项报告》

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度内部控制
自我评价报告》

    公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：报告期内，公司对纳
入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制
的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告
发出日之间尚未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

    独立董事对《2011 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构招商证
券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意
见,审计机构德勤会计师事务所有限公司对公司内部控制进行了审计，并出具了审计意
见，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《续聘、选聘董事的
议案》

    鉴于约翰 保罗 卡梅伦先生和王春花女士任期即将届满，经提名委员会提名，续
聘约翰 保罗 卡梅伦先生和王春花女士为公司独立非执行董事，任期为股东大会批准
日起至第 3 届董事会届满。

    鉴于非执行董事王平先生任期即将届满，经提名委员会推荐，提名郭洪利先生为公
司非执行董事候选人，并提交股东大会选举，任期为股东大会当选日起至第 3 届董事会
届满。以上候选人的简历请见本公告之附件。

    约翰 保罗 卡梅伦先生和王春花女士作为独立非执行董事候选人需经交易所审核
无异议后方可提交股东大会进行审议。

    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会换届选举的
议案》

    鉴于第 3 届监事会任期即将届满，经本公司监事会推荐，提名刘怀铎先生、樊仁意
先生及张九利先生为第四届监事会监事候选人，提交股东大会审议，任期为股东大会批
准日起 3 年。以上候选人的简历请见本公告之附件。

    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《更换财务负责人的
议案》

    公司财务负责人崔焕友先生因身体原因，辞去财务负责人一职。经公司总经理提名，
同意聘任杨晋先生担任公司财务负责人，任期为 3 年。

    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请 2012
年度综合授信额度的议案》

    为保证公司正常经营所需资金，拟向与公司有授信业务的银行申请 2012 年度的综
合授信业务，授信总金额不超过 80.5 亿元。

    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了按照香港联合交易
所主板上市规则制定的《审核委员会职权范围》、《提名委员会职权范围》、《薪酬与
考核委员会职权范围》以及《与股东的沟通政策》和《关于股东提名人选参选董事的程
序说明》

    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司章程修正案》，
并授权董事会处理修订公司章程所需的各项有关报批、披露、登记及备案等相关手续，
并在办理前述手续的过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的要求，
对章程修正案作其认为必须且适当的文字性修改。

    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计师
的议案》

    同意续聘德勤华永会计师事务所担任本公司 2012 年度审计师。

    十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《子公司固定资产
折旧年限会计估计变更的议案》

    为了更加真实地反映公司的财务状况、经营成果，依据企业会计准则，对威海宝隆
石油专材有限公司、寿光墨龙机电设备有限公司部分主要生产设备的折旧年限进行调
整，由原先预计使用年限 5-10 年变更为 5-15 年。

    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意于 2012 年 5 月 25 日，在
山东省寿光市北环路 99 号 3 楼会议室召开本公司 2011 年度股东周年大会、内资股类别
股东大会及 H 股类别股东大会。

    因公司同时属于 H 股上市公司，转增股本事宜需要香港联交所核准批复，因此股东
大会通知另行公告。

    其中，上述第一、二、三、四、七、八、十、十二、十三项议案需经股东周年大会
或类别股东大会批准后方为有效。



    特此公告


                                     山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                 二○一二年三月二十九日
董事、监事候选人简历

非执行董事

郭洪利先生，中国国籍，生于1956年9月，本科学历。郭先生拥有30多年的金融行业从业经验。曾先
后担任寿光市城关信用社主任、寿光市城关银行主任、农业银行寿光市支行副行长、行长。现任潍
坊滨海裕丰典当行总经理。郭先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未受到过证监
会和深交所的任何处罚。


独立非执行董事


约翰 保罗 卡梅伦先生，英国国籍，生于1965年5月，先后获得英国苏格兰Sterling大学的投资分
析专业的硕士学位、加拿大渥太华Carleton大学的经济学学士和数学学士学位，拥有西方金融及资
本市场的丰富经验包括对公司治理的深刻认知以及对北美和英国石油天然气行业的熟知。约翰 保
罗 卡梅伦先生拥有逾十五年专业投资人及上市公司分析师的经历，曾先后担任英国伦敦JO Hambro
资本管理集团基金经理、英国伦敦F&C Special Utilities投资信托有限公司基金经理等职务，现为
东风咨询有限公司董事会主席兼总裁、东方上进投资咨询（北京）有限公司董事长。约翰 保罗
卡梅伦先生2009年参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书。约翰 保罗 卡梅伦先
生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，在担任本公司独立非执行董事期间，也未受到过
证监会和深交所的任何处罚。


王春花女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1953年11月，毕业于山东大学，本科学历，现已
退休。王女士拥有逾二十年法院工作经验，历任山东省寿光市人民法院的审判员、刑事审判一庭副
庭长、庭长、寿光市人民法院副院长、院长、党组书记、政协第八届寿光市委员会副主席。王春花
2009年参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书。王春花女士与公司控股股东及其他
关联方无任何关联关系，在担任本公司独立非执行董事期间，也未受到过证监会和深交所的任何处
罚。


监事



刘怀铎先生，中国国籍，生于1975年10月，毕业于辽宁科技学院工业自动化仪表专业，大专学历，
在电气自动化及PLC可编程控方面有丰富的经验与技术。2000年加入墨龙总公司，现任本公司180高
等级专用管厂班组调度长。刘先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未受到过证监
会和深交所的任何处罚。


樊仁意先生，中国国籍，生于1965年11月，本科学历，注册会计师。樊仁意先生毕业于西安交通大
学。现任山东千榕家纺有限公司副总经理及财务总监。樊先生与公司控股股东及其他关联方无任何
关联关系，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

张九利先生，中国国籍，生于1965年7月，本科学历，高级会计师。张九利先生拥有十多年的会计、
审计、资产评估和企业管理方面的经验，曾先后担任寿光市人事局科员、寿光市财政局科长。现任
寿光圣诚有限责任会计师事务所所长、党支部书记，并兼任寿光市促进民营企业发展联谊会会长、
寿光市工商联副主席、寿光会计协会副会长。张先生先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联
关系，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。