山东墨龙:第三届监事会第十一次会议决议公告2012-03-30
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2012-007
山东墨龙石油机械股份有限公司
第3届监事会第11次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司第3届监事会第11次会议于2012年3月29日10:00在
公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘怀铎先生主持,经与会监事认真审议,做出如下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2011年12月31日
止年度的监事会报告》
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2011年12月31日
止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》
具体详见2012年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股
份有限公司2011年度审计报告》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告全文
及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见2012年3月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机
械股份有限公司2011年度报告》全文及其摘要。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2011年12月31日
止的年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
(1)2011 年度公司拟派发末期现金股息:以总股数 39,892.42 万股(每股面值人民
币 1.00 元)为基数,每 10 股拟派发末期股息人民币 1 元(含税)。
(2)2011 年度公司拟转增股本:以总股数 39,892.42 万股(每股面值人民币 1.00
元)为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增股本 398,924,200 股
(每股面值人民币 1.00 元),合计 39,892.42 万元,转增后资本公积金剩余 84948.2 万
元。
若上述方案得以实施,本次派发末期股息共需支付现金人民币 39,892,420 元,公
司总股本将增加到 797,848,400 股。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度内部控制
自我评价报告》
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会换届选举的
议案》
鉴于第 3 届监事会任期即将届满,本公司监事会提名刘怀铎先生、樊仁意先生及张
九利先生为第四届监事会监事候选人,提交股东大会审议,任期为股东大会批准日起 3
年。以上候选人的简历请见本公告之附件。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二○一二年三月二十九日
监事候选人简历
刘怀铎先生,中国国籍,生于1975年10月,毕业于辽宁科技学院工业自动化仪表专业,大专学历,
在电气自动化及PLC可编程控方面有丰富的经验与技术。2000年加入墨龙总公司,现任本公司180高
等级专用管厂班组调度长。刘先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系,也未受到过证监
会和深交所的任何处罚。
樊仁意先生,中国国籍,生于1965年11月,本科学历,注册会计师。樊仁意先生毕业于西安交通大
学。现任山东千榕家纺有限公司副总经理及财务总监。樊先生与公司控股股东及其他关联方无任何
关联关系,也未受到过证监会和深交所的任何处罚。
张九利先生,中国国籍,生于1965年7月,本科学历,高级会计师。张九利先生拥有十多年的会计、
审计、资产评估和企业管理方面的经验,曾先后担任寿光市人事局科员、寿光市财政局科长。现任
寿光圣诚有限责任会计师事务所所长、党支部书记,并兼任寿光市促进民营企业发展联谊会会长、
寿光市工商联副主席、寿光会计协会副会长。张先生先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联
关系,也未受到过证监会和深交所的任何处罚。