证券代码：002490            证券简称：山东墨龙       公告编号：2012-007


                       山东墨龙石油机械股份有限公司

                   第3届监事会第11次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    山东墨龙石油机械股份有限公司第3届监事会第11次会议于2012年3月29日10：00在
公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席刘怀铎先生主持，经与会监事认真审议,做出如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2011年12月31日
止年度的监事会报告》

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2011年12月31日
止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

    具体详见2012年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股
份有限公司2011年度审计报告》。

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告全文
及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见2012年3月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机
械股份有限公司2011年度报告》全文及其摘要。

    四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2011年12月31日
止的年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

    （1）2011 年度公司拟派发末期现金股息：以总股数 39,892.42 万股(每股面值人民
币 1.00 元)为基数，每 10 股拟派发末期股息人民币 1 元（含税）。

    （2）2011 年度公司拟转增股本：以总股数 39,892.42 万股(每股面值人民币 1.00
元)为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 398,924,200 股
（每股面值人民币 1.00 元），合计 39,892.42 万元，转增后资本公积金剩余 84948.2 万
元。

    若上述方案得以实施，本次派发末期股息共需支付现金人民币 39,892,420 元，公
司总股本将增加到 797,848,400 股。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度内部控制
自我评价报告》

    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会换届选举的
议案》

    鉴于第 3 届监事会任期即将届满，本公司监事会提名刘怀铎先生、樊仁意先生及张
九利先生为第四届监事会监事候选人，提交股东大会审议，任期为股东大会批准日起 3
年。以上候选人的简历请见本公告之附件。




    特此公告


                                     山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
                                               二○一二年三月二十九日
监事候选人简历

刘怀铎先生，中国国籍，生于1975年10月，毕业于辽宁科技学院工业自动化仪表专业，大专学历，
在电气自动化及PLC可编程控方面有丰富的经验与技术。2000年加入墨龙总公司，现任本公司180高
等级专用管厂班组调度长。刘先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未受到过证监
会和深交所的任何处罚。


樊仁意先生，中国国籍，生于1965年11月，本科学历，注册会计师。樊仁意先生毕业于西安交通大
学。现任山东千榕家纺有限公司副总经理及财务总监。樊先生与公司控股股东及其他关联方无任何
关联关系，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

张九利先生，中国国籍，生于1965年7月，本科学历，高级会计师。张九利先生拥有十多年的会计、
审计、资产评估和企业管理方面的经验，曾先后担任寿光市人事局科员、寿光市财政局科长。现任
寿光圣诚有限责任会计师事务所所长、党支部书记，并兼任寿光市促进民营企业发展联谊会会长、
寿光市工商联副主席、寿光会计协会副会长。张先生先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联
关系，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。