证券代码：002490        证券简称：山东墨龙    公告编号：2012-011



                          山东墨龙石油机械股份有限公司


          关于召开2011年度股东周年大会和类别股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第3届董事会第16
次会议于2012年3月29日在山东墨龙石油机械股份有限公司会议室召开，会议决定于2012年

5月25日（星期五）召开公司2011年度股东周年大会和类别股东大会，现将有关事项通知如
下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2011年度股东周年大会和类别股东大会
       2、会议召集人：公司董事会。

       3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       4、现场会议召开日期、时间：2012年5月25日（星期五）上午9：00开始，会期半天。
       5、召开方式：现场投票表决。

       6、出席对象：
       （1）A股股东：截至2012年5月18日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东，股东可以委托代理人
出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
       （2）H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知；

       （3）公司董事、监事和高级管理人员；
       （4）公司聘请的会议见证律师。
       7、会议地点：山东省寿光市北环路99号公司会议室。

       二、会议审议事项
    1、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止本公司年度报告及其摘要；
    2、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告；
    3、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告；
    4、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的经境内审计师按“中国企业会

计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
    5、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所为本公司截至二零一二年十二月三十一日止
年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；

    6、审议及批准聘任郭洪利先生为本公司的非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
    7、审议及批准续聘约翰保罗卡梅伦先生为本公司的独立非执行董事，并授权董事会
厘定其薪酬；

    8、审议及批准续聘王春花女士为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
    9、审议及批准聘任刘怀铎先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
    10、审议及批准聘任张九利先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；

    11、审议及批准聘任樊仁意先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；

    12、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币80.5亿元之二零一二年度综合授
信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相

关文件并在他认为合适或适当时对该等文件进行修改及在他认为合适或适当时采取一切有

关本决议项下之行动或事情。
    13、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之利润分配预案：(1) 以总股

数39,892.42万股(每股面值人民币1.00元)为基数，每10股拟派发末期股息人民币1元（含

税）；(2) 以总股数39,892.42万股(每股面值人民币1.00元)为基数，以资本公积金向全体
股东每10股转增10股，共计转增股本398,924,200股（每股面值人民币1.00元），合计
39,892.42万元，转增后资本公积金剩余84,948.2万元。并授权董事会酌情采取任何必要行
动及签署任何文件以促使其生效，包括但不限于红股发行完成后，增加本公司注册资本及
对本公司章程作必要修订（即：本公司股份数以及注册资本的变动），并就此向有关工商
部门进行必要报备。

    14、审议及批准公司章程之修订，并授权董事会处理修订公司章程所需的各项有关报
批、披露、登记及备案等相关手续，并在办理前述手续的过程中，根据有关监管机构和公
司上市地交易所不时提出的要求，对章程修正案作其认为必须且适当的文字性修改。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议程的详细内容，已分别经公司第 3 届董事会第 16 次会议和第 3 届监事会第 11
次会议审议通过，请见刊登在 2012 年 3 月 30 日及 2012 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。
       三、会议登记事项

       (一) 登记方式
       1、A股股东：
       （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须

持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法
定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登
记。
       2、H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

       (二)登记时间

       1、A股股东：2011年5月23日、24日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
       2、H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

       (三)登记地点

       1、A股股东：山东省寿光市北环路99号公司三楼董事会办公室。
       2、H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

       四、其他事项

       1、联系方式
       联系人：谢新仓 赵洪峰
       联系电话：0536-5100890
       联系传真：0536-5100888
       联系地址：山东省寿光市北环路99号。 邮编：262700
       2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。




                                        山东墨龙石油机械股份有限公司
                                               2012 年 4 月 5 日
附件：

                       山东墨龙石油机械股份有限公司

                         2011 年度股东周年大会回执



 股东姓名（法人股东名称）


 股东地址


 出席会议人员姓名                                 身份证号码


 委托人（法定代表人姓名）                         身份证号码


 持 股 量                                         股东代码


 联系人                      电 话                   传 真



 股东签字（法人股东盖章）
                                                               年   月   日


 山东墨龙石油机械股份有限
 公司确认（章）
                                                               年   月   日
          注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
授权委托书式样：
                                           授权委托书

本人作为山东墨龙（002490）的股东，兹授权                       先生/女士（身份证
号：                                     ）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2012年5月
25日（星期五）召开的2011年年度股东周年大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以
下投票指示进行投票：


委托人证券帐户：                            委托人持股数量：


   序号                议案名称                 同意              反对             弃权

            截至二零一一年十二月三十一
       1
            日止本公司年度报告及其摘要

            截至2011年12月31日止的年度
       2
            董事会报告
            截至2011年12月31日止的年度
       3
            监事会报告
            截至2011年12月31日止的按照
       4    中国会计准则编制的年度审计
            报告
            续聘德勤华永会计师事务所为
            本公司截至二零一二年十二月
       5
            三十一日止年度之审计师，并授
            权董事会厘定其酬金
            聘任郭洪利先生为本公司的非
       6    执行董事，并授权董事会厘定其
            薪酬
            续聘约翰保罗卡梅伦先生为
       7    本公司的独立非执行董事，并授
            权董事会厘定其薪酬
            续聘王春花女士为本公司的独
       8    立非执行董事，并授权董事会厘
            定其薪酬
            聘任刘怀铎先生为公司第四届
       9    监事会监事，并授权董事会厘定
            其薪酬
            聘任张九利先生为公司第四届
       10   监事会监事，并授权董事会厘定
            其薪酬
            聘任樊仁意先生为公司第四届
       11   监事会监事，并授权董事会厘定
            其薪酬
          关于向银行申请二零一二年度
     12
          综合授信额度的议案

          截止二零一二年十二月三十一
     13   日止年度利润分配和资本公积
          转增股本的议案

     14   公司章程修正案



说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何
投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。



                                         委托人签字（盖章）：


                                                                年   月   日