证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2012-016


                     山东墨龙石油机械股份有限公司

                     第3届董事会第18次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第3届董事会第18次会议由董事
长召集并于2012年5月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于
2012年5月25日11：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣
先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了提名委员会组成人员名
单：王春花女士、张云三先生、约翰 保罗 卡梅伦先生、周承炎先生，由王春花女士
担任该委员会主席；

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了薪酬与考核委员会组成人
员名单：约翰 保罗 卡梅伦先生、张云三先生、周承炎先生、王春花女士，由约翰
保罗 卡梅伦先生担任该委员会主席；

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了审核委员会组成人员名
单：周承炎先生、约翰 保罗 卡梅伦先生、王春花女士，由周承炎先生担任该委员会
主席。



    特此公告


                                     山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                              二○一二年五月二十五日