证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2012-029 山东墨龙石油机械股份有限公司 第3届董事会第21次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第3届董事会第21次会议由董事 长召集并于2012年12月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于 2012年12月26日9:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。 本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣 先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议: 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过成立公司董事会战略委员 会及《战略委员会实施细则》 公司战略委员会由张云三先生、王春花女士、约翰 保罗 卡梅伦先生和周承炎先 生组成,张云三先生担任战略委员会主席。 特此公告 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二○一二年十二月二十六日