山东墨龙:第四届监事会第四次会议决议公告2013-03-28
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2013-005
山东墨龙石油机械股份有限公司
第4届监事会第4次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司第4届监事会第4次会议于2013年3月28日10:00在
公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘怀铎先生主持,经与会监事认真审议,做出如下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2012年12月31日
止年度的监事会报告》
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2012年12月31日
止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》
具体详见2013年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股
份有限公司2012年度审计报告》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度报告全文
及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见2013年3月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机
械股份有限公司2012年度报告》全文及其摘要。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2012年12月31日
止的年度利润分配预案》
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2012 年度的净利润为 13426
万元。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本公司 2012 年度的净利润为 13426
万元,提取 10%法定盈余公积金 1094 万元,2012 年初未分配利润 98967 万元,减已分配
2011 年股利 3989 万元,本公司截止 2012 年 12 月 31 日可供股东分配利润 107310 万元,
资本公积金余额为 84950 万元。
2012 年度公司拟派发末期现金股息:以总股数 79,784.84 万股(每股面值人民币
1.00 元)为基数,每 10 股拟派发末期股息人民币 0.5 元(含税)。本次派发末期股息共
需支付现金人民币 39,892,420 元。
以上议案须经股东周年大会批准方可实施。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度内部控制
自我评价报告》
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二○一三年三月二十八日