证券代码：002490            证券简称：山东墨龙       公告编号：2013-005


                       山东墨龙石油机械股份有限公司

                       第4届监事会第4次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    山东墨龙石油机械股份有限公司第4届监事会第4次会议于2013年3月28日10：00在
公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席刘怀铎先生主持，经与会监事认真审议,做出如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2012年12月31日
止年度的监事会报告》

   二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2012年12月31日
止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

   具体详见2013年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股
份有限公司2012年度审计报告》。

   三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度报告全文
及其摘要》

   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见2013年3月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机
械股份有限公司2012年度报告》全文及其摘要。
    四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2012年12月31日
止的年度利润分配预案》

    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度的净利润为 13426
万元。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本公司 2012 年度的净利润为 13426
万元,提取 10%法定盈余公积金 1094 万元，2012 年初未分配利润 98967 万元，减已分配
2011 年股利 3989 万元,本公司截止 2012 年 12 月 31 日可供股东分配利润 107310 万元，
资本公积金余额为 84950 万元。

    2012 年度公司拟派发末期现金股息：以总股数 79,784.84 万股(每股面值人民币
1.00 元)为基数，每 10 股拟派发末期股息人民币 0.5 元（含税）。本次派发末期股息共
需支付现金人民币 39,892,420 元。

    以上议案须经股东周年大会批准方可实施。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年度内部控制
自我评价报告》




    特此公告


                                      山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
                                                二○一三年三月二十八日