证券代码：002490        证券简称：山东墨龙    公告编号：2013-028



                       山东墨龙石油机械股份有限公司


               关于召开2013年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第4届董事会第3
次会议于2013年10月25日在山东墨龙石油机械股份有限公司会议室召开，会议决定于2013
年12月13日（星期五）召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次临时股东大会会议召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、现场会议召开日期、时间：2013年12月13日（星期五）上午9：00开始，会期半天。
    5、召开方式：现场投票方式表决。
    6、出席对象：

    （1）A股股东：截至2012年12月9日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东，股东可以委托代理人
出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
    （2）H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知；
    （3）公司董事、监事和高级管理人员；

    （4）公司聘请的会议见证律师。
    7、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
    二、会议审议事项
    审议及批准更换审计师的议案。

    上述议程的详细内容，已分别经公司第 4 届董事会第 3 次会议审议通过，请见刊登在
2013 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网的公告。
       三、会议登记事项
       (一) 登记方式
       1、A股股东：
       （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法
定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登
记。
       2、H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

       (二)登记时间

       1、A股股东：2013年12月11日、12日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
       2、H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。
       (三)登记地点

       1、A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。
       2、H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。
       四、其他事项

       1、联系方式
       联系人：赵洪峰
       联系电话：0536-5100890
       联系传真：0536-5100888
       联系地址：山东省寿光市文圣街999号。
       邮编：262700

       2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。




                                        山东墨龙石油机械股份有限公司
                                               2013 年 10 月 25 日
附件：

                       山东墨龙石油机械股份有限公司

                      2013 年第一次临时股东大会回执



 股东姓名（法人股东名称）


 股东地址


 出席会议人员姓名                                 身份证号码


 委托人（法定代表人姓名）                         身份证号码


 持 股 量                                         股东代码


 联系人                      电 话                   传 真



 股东签字（法人股东盖章）
                                                               年   月   日


 山东墨龙石油机械股份有限
 公司确认（章）
                                                               年   月   日
          注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
授权委托书式样：
                                           授权委托书

本人作为山东墨龙（002490）的股东，兹授权                      先生/女士（身份证
号：                                    ）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2013年12
月13日（星期五）召开的2013年第一次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并
按以下投票指示进行投票：


委托人证券帐户：                           委托人持股数量：


   序号            普通决议案                  同意               反对             弃权

       1   审议及批准更换审计师的议案



说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何
投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。



                                           委托人签字（盖章）：


                                                                    年   月   日