证券代码：002490           证券简称：山东墨龙           公告编号：2013-026


                      山东墨龙石油机械股份有限公司

                      第4届董事会第3次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第4届董事会第3次会议由董事长
召集并于2013年10月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2013
年10月25日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董
事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，
经与会董事认真审议,做出如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年第三季度报告全
文及其正文》
    具体详见2013年10月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械
股份有限公司2013年第三季度报告》全文及其正文。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《更换审计师的议案》
    由于公司未能与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就截止2013年12月31日年度
的审计费用达成一致，经本公司审核委员会提议，董事会决定终止聘用德勤作为本公司审
计师，并建议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度审计师，建
议股东大会授权本公司董事会厘定其薪酬。
    董事会提议于2013年第1次临时股东大会上将本议案以普通决议案提交股东审议。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意于 2013 年 12 月 13 日，在山东
省寿光市文圣街 999 号 3 楼会议室召开本公司 2013 年第 1 次临时股东大会。
    其中，上述第二项议案需经临时股东大会批准后方为有效。


    特此公告
                                         山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                二○一三年十月二十五日