证券代码：002490            证券简称：山东墨龙       公告编号：2014-009


                       山东墨龙石油机械股份有限公司

                       第4届监事会第8次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    山东墨龙石油机械股份有限公司第4届监事会第8次会议于2014年3月31日10：00在
公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席刘怀铎先生主持，经与会监事认真审议,做出如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2013年12月31日
止年度的监事会报告》

   二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2013年12月31日
止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

   具体详见2014年4月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股
份有限公司2013年度审计报告》。

   三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告全文
及其摘要》

   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见2014年4月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2013年度报告》全
文及其摘要。
   四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2013年12月31日
止的年度利润分配预案》

   董事会建议不派发截至 2013 年 12 月 31 日止的末期股息。

   以上议案须经股东周年大会批准方可实施。

   五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年度内部控制
自我评价报告》




   特此公告


                                    山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
                                              二○一四年三月三十一日