证券代码：002490          证券简称：山东墨龙           公告编号：2015-005



                   山东墨龙石油机械股份有限公司


                   第4届监事会第12次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    山东墨龙石油机械股份有限公司第4届监事会第12次会议于2015年3月30日
10：00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监
事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席郝亮先生主持，经与会监事认真审议,做出如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2014年12
月31日止年度的监事会报告》

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2014年12
月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

    具体详见2015年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油
机械股份有限公司2014年度审计报告》。

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报
告全文及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见2015年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2014
年度报告》全文及其摘要。

    四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2014年12
月31日止的年度利润分配预案》

    董事会建议不派发截至 2014 年 12 月 31 日止的末期股息。

    以上议案须经股东周年大会批准方可实施。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年度内
部控制自我评价报告》

    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》

    监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利
益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项。




    特此公告




                                    山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
                                             二○一五年三月三十日