证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2016-008



                   山东墨龙石油机械股份有限公司


                   第4届监事会第16次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    山东墨龙石油机械股份有限公司第4届监事会第16次会议于2016年3月30日
10：00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监
事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席郝亮先生主持，经与会监事认真审议,做出如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12
月31日止年度的监事会报告》

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12
月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

    具体详见2016年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油
机械股份有限公司2015年度审计报告》。

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报
告全文及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见2016年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2015
年度报告》全文及其摘要。
    四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12
月31日止的年度利润分配预案》

   董事会建议不派发截至 2015 年 12 月 31 日止的末期股息。

   以上议案须经股东周年大会批准方可实施。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内
部控制自我评价报告》




   特此公告




                                    山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
                                            二○一六年三月三十日