山东墨龙:独立董事关于提名董事候选人、监事候选人的独立意见2016-03-31
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人、监事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监
发[2001]102号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定,作为山东墨龙石油机
械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就提名公司董事候选人
和监事候选人发表如下独立意见:
1、因第4届董事会任期届满,经提名委员会推荐,提名张恩荣先生、张云三
先生、国焕然先生、杨晋先生为公司执行董事候选人,王春花女士和郭洪利先生
为非执行董事候选人,秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士为独立非执行董事
候选人,上述被提名人员作为公司第5届董事会董事候选人,提交年度股东周年
大会审议,任期为股东大会批准日起3年。
2、因第4届监事会任期届满,经提名委员会推荐,提名郝亮先生、张九利先
生、郑建国先生为公司监事候选人,上述被提名人员作为公司第5届监事会监事
候选人,提交年度股东周年大会审议,任期为股东大会批准日起3年。
经核查,我们认为,本次提名的董事候选人和监事候选人具备法律、行政
法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格,具备履行相
关职责所必需的工作经验,符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
综上,我们同意提名张恩荣先生、张云三先生、国焕然先生、杨晋先生为
公司执行董事候选人,王春花女士和郭洪利先生为非执行董事候选人,秦学昌
先生、陈德明先生和权玉华女士为独立非执行董事候选人,郝亮先生、张九利
先生、郑建国先生为监事候选人。
2016年3月30日
(以下无正文,为独立董事签字页)
王春花
John Paul Cameron
秦学昌