证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2016-026 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2015年度股东大会决议的更正公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2016年6月30日,公司公告了《2015年度股东大会决议公告》,具体内容详见《中 国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。经香港中 央结算(代理人)有限公司反馈,H股有效投票数量计算错误,主要是一持有9,060,400 股H股的股东虽现场进行投票但未履行香港中央结算(代理人)有限公司授权委托程 序导致成为无效票,本次股东大会实际H股有效投票数量为2,517,130股。 一、变更前: 出席现场会议并投票的股东及股东代表5人,代表股份33,521.7858万股,有1 名股东通过网络进行投票,代表0.13万股,合计占公司总股数79,784.84万股的 42.02%。 其中: 1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:现场参会A股股东及股东代表5人, 代表股份32,364.0328万股,通过网络进行投票的有1名股东,代表0.13万股,合计 占公司A股有表决权总股份数的59.74%。 2、境外上市外资股(H股)股东出席情况:H股股东1人出席会议,香港中央结 算(代理人)有限公司委托大会主席投票,代表股份1157.753万股,占公司H股有表 决权总股份总数的4.52%。 二、变更后: 出席现场会议并投票的股东及股东代表5人,代表股份32,615.7458万股,有1 名股东通过网络进行投票,代表0.13万股,合计占公司总股数79,784.84万股的 40.88%。 其中: 1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:现场参会A股股东及股东代表5人, 代表股份32,364.0328万股,通过网络进行投票的有1名股东,代表0.13万股,合计 占公司A股有表决权总股份数的59.74%。 2、境外上市外资股(H股)股东出席情况:香港中央结算(代理人)有限公司 委托大会主席投票,代表股份251.713万股,占公司H股有表决权总股份总数的 0.98%。 三、变更后的提案审议和表决情况 1、审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要。 本议案同意股数32,607.4758万股,占出席会议股份的99.9742%,其中A股 32,364.1628万股,占出席会议股份的99.2282%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0万股,占出席会议 股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 2、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告。 本议案同意股数32,607.4758万股,占出席会议股份的99.9742%,其中A股 32,364.1628万股,占出席会议股份的99.2282%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0万股,占出席会议 股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 3、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告。 本议案同意股数32,607.4758万股,占出席会议股份的99.9742%,其中A股 32,364.1628万股,占出席会议股份的99.2282%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0万股,占出席会议 股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 4、审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会 计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告。 本议案同意股数32,607.4758万股,占出席会议股份的99.9742%,其中A股 32,364.1628万股,占出席会议股份的99.2282%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746%;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0万股,占出席会议 股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 5、审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案:董事会建议不 派发截至2015年12月31日止的末期股息。 本议案同意股数32,607.3458万股,占出席会议股份的99.9738%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746%;反对股数8.53万股,占出席会议股份的0.0262%,其中A股0.13万股,占出 席会议股份的0.0004%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0万股,占 出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议 股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 6、 审议及批准董事会换届及董事候选人的议案。 6.1、审议及批准非独立董事候选人的议案。 (1)审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董 事会厘定其薪酬; 本议案同意股数32,607.3458万股,占出席会议股份的99.9738%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746 %;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0.13万股,占出席会 议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0004%,H股0万股,占出 席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 (2)审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董 事会厘定其薪酬; 本议案同意股数32,607.1528万股,占出席会议股份的99.9733%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.12万股,占出席会议股份 0.7455 %;反对股数8.593万股,占出席会议股份的0.0263%,其中A股0万股,占出 席会议股份的0%,H股8.593万股,占出席会议股份0.0263%;弃权股数0.13万股,占 出席会议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0004%,H股0万股, 占出席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 (3)审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董 事会厘定其薪酬; 本议案同意股数32,607.3458万股,占出席会议股份的99.9738%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746 %;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0.13万股,占出席会 议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0004%,H股0万股,占出 席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 (4)审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事 会厘定其薪酬; 本议案同意股数32,607.3458万股,占出席会议股份的99.9738%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746 %;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0.13万股,占出席会 议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0004%,H股0万股,占出 席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 (5)审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事,并授权 董事会厘定其薪酬; 本议案同意股数32,607.3458万股,占出席会议股份的99.9738%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746 %;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0.13万股,占出席会 议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0004%,H股0万股,占出 席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 (6)审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事,并授权 董事会厘定其薪酬; 本 议 案 同意 股 数 32,469.463 万 股, 占 出 席会 议 股 份的 99.5511%, 其 中 A 股 32,338.75万股,占出席会议股份的99.1503%,H股130.713万股,占出席会议股份 0.4008%;反对股数146.2828万股,占出席会议股份的0.4485%,其中A股25.2828万 股,占出席会议股份的0.0775%,H股121万股,占出席会议股份0.371%;弃权股数0.13 万股,占出席会议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0004%, H股0万股,占出席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 6.2、审议及批准独立董事候选人的议案; (1)审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并 授权董事会厘定其薪酬; 本 议 案 同 意 股 数 32,469.51 万 股 , 占 出 席 会 议 股 份 的 99.5512% , 其 中 A 股 32,338.75万股,占出席会议股份的99.1503%,H股130.76万股,占出席会议股份 0.4009%;反对股数146.2358万股,占出席会议股份的0.4484%,其中A股25.2828万 股,占出席会议股份的0.0775%,H股120.953万股,占出席会议股份0.3709%;弃权 股数0.13万股,占出席会议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的 0.0004%,H股0万股,占出席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 (2)审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并 授权董事会厘定其薪酬; 本议案同意股数32,607.3458万股,占出席会议股份的99.9738%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746 %;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0.13万股,占出席会 议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0004%,H股0万股,占出 席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 (3)审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事,并 授权董事会厘定其薪酬; 本议案同意股数32,607.3458万股,占出席会议股份的99.9738%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746 %;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0.13万股,占出席会 议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0004%,H股0万股,占出 席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 7、审议及批准监事会换届及监事候选人的议案; (1)审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘 定其薪酬; 本议案同意股数32,607.3458万股,占出席会议股份的99.9738%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746 %;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0.13万股,占出席会 议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0004%,H股0万股,占出 席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 (2)审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会 厘定其薪酬; 本议案同意股数32,607.3458万股,占出席会议股份的99.9738%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746 %;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0.13万股,占出席会 议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0004%,H股0万股,占出 席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 (3)审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会 厘定其薪酬; 本议案同意股数32,607.3458万股,占出席会议股份的99.9738%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746 %;反对股数8.4万股,占出席会议股份的0.0258%,其中A股0万股,占出席会 议股份的0%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0.13万股,占出席会 议股份的0.0004%,其中A股0.13万股,占出席会议股份的0.0004%,H股0万股,占出 席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 8、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合 授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该 综合授信之相关文件。 本议案同意股数32,607.3458万股,占出席会议股份的99.9738%,其中A股 32,364.0328万股,占出席会议股份的99.2278%,H股243.313万股,占出席会议股份 0.746%;反对股数8.53万股,占出席会议股份的0.0262%,其中A股0.13万股,占出 席会议股份的0.0004%,H股8.4万股,占出席会议股份0.0258%;弃权股数0万股,占 出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议 股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 9、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的 议案。批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务(包 括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融 资等)分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度,本公司对 寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度 内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。 本 议 案 同意 股 数 32,435.033 万 股, 占 出 席会 议 股 份的 99.4455%, 其 中 A 股 32,338.88万股,占出席会议股份的99.1507%,H股96.153万股,占出席会议股份 0.2948%;反对股数180.8428万股,占出席会议股份的0.5545%,其中A股25.2828万 股,占出席会议股份的0.0775%,H股155.56万股,占出席会议股份0.477%;弃权股 数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股, 占出席会议股份0%。 表决结论:本议案审议通过。 10、审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截 至2016年12月31日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金。 本议案同意股数32,540.4828万股,占出席会议股份的99.7688%,其中A股 32,364.1628万股,占出席会议股份的99.2282%,H股176.32万股,占出席会议股份 0.5406%;反对股数75.393万股,占出席会议股份的0.2312%,其中A股0万股,占出 席会议股份的0%,H股75.393万股,占出席会议股份0.2312%;弃权股数0万股,占出 席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议股 份0%。 表决结论:本议案审议通过。 除上述更正内容外,公司2015年年度股东大会决议公告其它内容不变。公司就 以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二○一六年七月十四日