山东墨龙:第五届董事会第一次临时会议决议公告2016-12-22
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2016-029
山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届董事会第1次临时会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第 5 届董事会第 1 次临
时会议于 2016 年 12 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于
2016 年 12 月 21 日上午 9:00 以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣
先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事及部分高级管理人员
列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于向公司股东借
款的关联交易议案》(关联董事张恩荣、张云三回避表决)。
本议案无需提交股东大会审议通过。
《关于向公司股东借款的关联交易公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》;
独立董事对此关联交易事项出具了事前认可及独立意见,内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第 5 届董事会第 1 次临时会议决议。
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十一日