证券代码：002490          证券简称：山东墨龙          公告编号：2016-029



                    山东墨龙石油机械股份有限公司

               第5届董事会第1次临时会议决议公告


    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 1 次临

时会议于 2016 年 12 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于

2016 年 12 月 21 日上午 9:00 以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣

先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员

列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于向公司股东借

款的关联交易议案》（关联董事张恩荣、张云三回避表决）。

    本议案无需提交股东大会审议通过。

    《关于向公司股东借款的关联交易公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》；

独立董事对此关联交易事项出具了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、第 5 届董事会第 1 次临时会议决议。

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。



特此公告




                                        山东墨龙石油机械股份有限公司
                                                   董事会
                                         二〇一六年十二月二十一日