山东墨龙:第五届监事会第一次临时会议决议公告2016-12-22
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2016-030
山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届监事会第1次临时会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第 5 届监事会第 1 次临
时会议于 2016 年 12 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于
2016 年 12 月 21 日上午 9:00 以电话会议形式召开。会议由公司监事会主席郝
亮先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于向公司股东借
款的关联交易议案》。
经审议,监事会认为该事项符合公司的根本利益, 不损害非关联股东尤其是
中小股东的合法利益,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
三、备查文件
1、第 5 届监事会第 1 次临时会议决议。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十一日