证券代码：002490          证券简称：山东墨龙        公告编号：2016-030



                    山东墨龙石油机械股份有限公司

               第5届监事会第1次临时会议决议公告


    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届监事会第 1 次临
时会议于 2016 年 12 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2016 年 12 月 21 日上午 9:00 以电话会议形式召开。会议由公司监事会主席郝
亮先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于向公司股东借
款的关联交易议案》。

    经审议，监事会认为该事项符合公司的根本利益, 不损害非关联股东尤其是

中小股东的合法利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
    三、备查文件
    1、第 5 届监事会第 1 次临时会议决议。


    特此公告




                                            山东墨龙石油机械股份有限公司
                                                       监事会
                                             二〇一六年十二月二十一日