山东墨龙:关于使用控股股东资金暨关联交易的公告2017-01-20
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2017-002
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于使用控股股东资金暨关联交易的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年1月18日,公司召开第5届董事会第2次临时会议,在关联董事张恩
荣先生、张云三先生回避表决的情况下,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通
过了《关于使用控股股东资金暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交
易事项进行了事前认可并发表了独立意见,此次关联交易不需提交股东大会审
议。
2、本次交易对方为公司控股股东、实际控制人张恩荣先生,根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组,无需有关部门批准。
二、关联方介绍
1、张恩荣先生基本情况
张恩荣先生于 1940 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。
2、关联关系
张恩荣先生持有公司 29.53%的股份,为公司控股股东、实际控制人。
三、交易的主要内容
借款金额:人民币壹亿伍仟万元整
借款期限:自第 5 届董事会第 2 次临时会议决议日后不超过 36 个月(实际
借款日与到期日以借款收据为准)
借款用途:用于上市公司运营发展等
借款利率:按照银行贷款同期基准利率
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于张恩荣先生对公司发展的支持,有利于提高公司融资效
率,满足公司资金使用需求,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,
不存在损害公司及股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易
本年年初至本公告披露日,除前述交易外,公司及全资子公司与前述关联方
未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事签署了事前认可意见,认为:本次由控股股东向上市公司提供
资金有利于公司的发展,体现了控股股东对上市公司的支持,拓宽了公司资金来
源渠道,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此,我们
同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见,认为:本次关联交易事
项体现了控股股东对上市公司的支持,不会损害公司、股东特别是中小股东的利
益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表
决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同
意该项关联交易的实施。
七、备查文件
1、第 5 届董事会第 2 次临时会议决议。
2、第 5 届监事会第 2 次临时会议决议。
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十九日