证券代码：002490          证券简称：山东墨龙           公告编号：2017-019



                   山东墨龙石油机械股份有限公司


                   第5届监事会第4次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山东墨龙石油机械股份有限公司第5届监事会第4次会议于2017年3月30日
10：00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监
事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席郝亮先生主持，经与会监事认真审议,做出如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016

年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告更正的议案》

    公司监事会认为，公司本次对上述定期报告的更正是合理的，符合有关法律
法规的规定，更正后的定期报告能更加真实、准确的反映公司的财务状况。同意
对上述报告进行更正。
    具体详见2017年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油
机械股份有限公司关于2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季
度报告更正的公告》。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016
年度计提资产减值准备的议案》
    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本
次计提资产减值准备。
    具体详见2017年4月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油
机械股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告的公告》。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提对
子公司长期股权投资减值准备的议案》
    公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司本次
计提减值准备共计 208,000,000.00 元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，
董事会就该事项的决策程序合法。计提上述减值准备可以使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    具体详见2017年4月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油
机械股份有限公司关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告》。
    四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用公司
控股股东张恩荣资金暨关联交易的议案》
    公司监事会认为该事项符合公司的根本利益, 不损害非关联股东尤其是中
小股东的合法利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
    具体详见2017年4月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油
机械股份有限公司关于使用控股股东资金暨关联交易的公告》。
    五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司土地
收储的议案》
    六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2016年12
月31日止年度的监事会报告》
    七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2016年12
月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》
    具体详见2017年4月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油
机械股份有限公司2016年度审计报告》。
    八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报
告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见2016年4月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2016年
度报告》全文及其摘要。
    九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2016年12
月31日止的年度利润分配预案》
    董事会建议不派发截至 2016 年 12 月 31 日止的末期股息。
    以上议案须经股东周年大会批准方可实施。
    十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度内
部控制自我评价报告》
    公司监事会审阅公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》后认为：公
司未按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制，公司财务报告内部控制存在重大缺陷。
    具体详见2016年4月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2016年
度报告》



    特此公告




                                    山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
                                             二○一七年三月三十日