证券代码：002490           证券简称：山东墨龙       公告编号：2017-028


                      山东墨龙石油机械股份有限公司

                 第5届董事会第3次临时会议决议公告


    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 3 次临
时会议于 2017 年 4 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017
年 4 月 24 日下午 4:00 以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主持，
会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，张云三因病缺席本次会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
       以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。
    根据公司发展需要，同意聘任杨晋先生、张玉之先生、李文清先生、国兴萍
女士、慈晓雷先生担任公司副总经理，国兴萍女士担任公司财务总监，任期至第
5 届董事会届满止。
    张守奎先生、李朋先生、刘增翔先生不再担任公司副总经理，杨晋先生不再
担任公司财务总监。张守奎先生、李朋先生、刘增翔先生仍在公司从事其他相关
管理工作。公司董事会对上述人员在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感
谢！
       三、备查文件
    1、第 5 届董事会第 3 次临时会议决议。
    2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告


           山东墨龙石油机械股份有限公司
                      董事会
              二〇一七年四月二十五日
高级管理人员简历：
杨晋先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年3月，山东经济学院经济
管理专业毕业。杨晋先生于2008年加入山东墨龙石油机械股份有限公司，任法律
事务部经理；2009年兼任人力资源部经理；2009年至2012年任总经理助理，2012
年3月至今担任公司财务负责人。
杨晋先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。
张玉之先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1958 年 11 月。加盟本公司前，
曾先后在潍坊汽运公司和寿光市上口供销社从事管理工作。自 1994 年 10 月加入
本公司后，历任新疆代表办事处经理、营销公司总经理、集团公司副总经理、工
会主席等职务。
张玉之先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。
李文清先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年10月。山东经济管理学
校财务会计专业毕业，会计师职称。加盟本公司前，历任山东晨鸣纸业集团财务
部副科长、副部长，山东晨鸣销售有限公司财务处长，晨鸣纸业集团资本运营部
副部长、审计部部长、纪委副书记、总经理助理分管企业管理，晨鸣林业公司副
总经理，江西晨鸣、海鸣矿业、武汉晨鸣副总经理、财务总监。
李文清先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。
国兴萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1973 年 6 月。山东潍坊职工
大学毕业，国际注册会计管理师。加盟本公司前，历任山东晨鸣纸业集团财务部
科长、副部长、部长，集团审计部部长，山东晨鸣国际酒店财务总监，潍坊顺福
昌橡塑集团公司副总经理、财务总监，潍坊亚金联融资租赁有限公司总经理。
国兴萍女士不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。
慈晓雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1975年10月。安徽工程大学机
械制造工艺及设备专业毕业。加盟本公司前，历任晨鸣纸业集团车间副主任、主
任，阳光纸业集团副总经理、总工程师、执行董事、总经理等。
慈晓雷先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。