证券代码：002490              证券简称：*ST墨龙            公告编号：2017-031



                       山东墨龙石油机械股份有限公司
                    关于召开2016年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述 或重大遗漏。
   山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第4次会议于
2017年3月30日在公司会议室召开，会议决定于2017年6月29日（星期四）召开公司
2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2016年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、现场会议召开日期、时间：2017年6月29日（星期三）上午9:30开始，会期半天。
    通过互联网投票系统投票时间：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00。
    通过深交所交易系统进行投票时间：2017年6月29日 9:30-11:30，13:00-15:00。
    5、召开方式：现场及网络投票表决。
    6、出席对象：
    （1）A股股东：截至2017年6月22日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
    （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
    （3）公司董事、监事和高级管理人员；
    （4）公司聘请的会议见证律师。
    7、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要；
   2、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告；
   3、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告；
    4、审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则
”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
    5、审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发
截至2016年12月31日止的末期股息；
    6、审议及批准关于向中国各银行申请总额不超过人民币42.2亿元之2017年度综合
授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授
信之相关文件；
    7、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。
    批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不
限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提
供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有
限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连
带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。
    8、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2017年
12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议程的详细内容，已分别经公司第 5 届董事会第4 次会议和第 5 届监事会第 4次
会议审议通过，请见刊登在2017年4月6日《中国证券报》、《证券时报》》和巨潮资
讯网的公告。
    三、会议登记事项
     (一) 登记方式
     1、A股股东：
     （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的
，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
     （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）
、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东
账户卡进行登记。
     2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
     (二)登记时间
     1、A股股东：2017年6月27日、28日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
    2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
    (三)登记地点
    1、A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。
    2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
    四、网络投票操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：362490；投票简称：墨龙投票。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                        本次股东大会对应“委托价格”一览表

   议案代号                          议案名称                         对应申报价
    总议案    除累积投票议案外的所有议案                                  格
                                                                        100.00元
     议案 1   审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要          1.00元
     议案 2   审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告            2.00元
     议案 3   审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告            3.00元
              审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“
     议案 4   中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的
                                                                          4.00元
              综合财务报表及审计师报告
              审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案：董
     议案 5
              事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息                5.00元
              审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之
     议案 6   2017年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信        6.00元
              贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件
              审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提
    议案7                                                                 7.00元
              供担保的议案
             审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
   议案8     本公司截至2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会        8.00元
             厘定其酬金
   股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号
为100，申报价格为100.00元。
   对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子
议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
   （2）填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
   对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
       （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
       （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年6月29日9:30—11:30，13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为：2017 年 6 月 28 日 15:00 至 2017 年 6 月 29 日 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       五、其他事项
       1、联系方式
       联 系 人：赵洪峰
    联系电话：0536-5100890
    联系传真：0536-5100888
    联系地址：山东省寿光市文圣街999号
   邮       编：262700。
       2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。




                                                         山东墨龙石油机械股份有限公司
                                                                   2017年 5 月 14日
附件：
                       山东墨龙石油机械股份有限公司
                             2016 年度股东大会回执




 股东姓名（法人股东名称）


 股东地址


 出席会议人员姓名                              身份证号码


 委托人（法定代表人姓名）                      身份证号码


 持 股 量                                      股东代码


 联系人                     电 话                    传 真




 股东签字（法人股东盖章）
 山东墨龙石油机械股份有
 限 公司确认（章）
                            年 月 日

 注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


                            年 月 日
授权委托书式样：
                                      授权委托书


      本人作为山东墨龙（002490）的股东，兹授权                            先生/女士（身份
证 号：                                  ）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司
于2017年6月29日（星期四）召开的2016年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份
数行使表决权，并按以下投 票指示进行投票：
      委托人证券帐户：                        委托人持股数量：


 序号                         议案名称                               同意        反对   弃权

  1     审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要
  2     审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告

  3     审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告

        审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中
  4     国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合
        财务报表及审计师报告

  5     审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事
        会建议不派发截至2016年12月31日止的末期股息
        审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之
  6     2017年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷
        协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件

  7     审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提
        供担保的议案
        审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本
  8     公司截至2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定
        其酬金


说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；
如委托人未作任何 投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。




                                    委托人签字（盖章）：


                                                                年   月     日