证券代码：002490            证券简称：*ST墨龙       公告编号：2017-039


                    山东墨龙石油机械股份有限公司

                     2016年度股东大会决议公告
    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示
    2017年6月11日，公司公告了《关于召开2016年度股东大会的更正及提示性
公告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    现场会议：2017年6月29日（周四）上午9：30
    网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2017年6月29日上午9：
30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017
年6月28日下午15：00至2017年6月29日15：00。
    2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号3楼会议室
    3、召开方式：现场及网络投票方式召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长张恩荣先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席现场会议并投票的股东及股东代表5人，代表股份29,779.5086万股，有
15名股东通过网络进行投票，代表28.42万股，合计占公司总股数79,784.84万股
的37.36％。
    其中：
    1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：现场参会A股股东及股东代表5
人，代表股份28,608.7万股；通过网络进行投票的有15名股东，代表28.42万股，
合计占公司A股有表决权总股份数的52.86％。
    2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：现场参会H股股东及股东代表1
人，代表股份906.04万股；香港中央结算（代理人）有限公司委托大会主席投票，
代表股份264.7686万股，合计占公司H股有表决权总股份总数的4.57％。
    公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次大会。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为点票员。
    本次会议以现场与网络投票方式表决，审议并通过如下议案：
    1、审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要。
    本议案同意股数29,803.1486万股，占出席会议股份的99.9840%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,170.8086万股，占出席会议
股份3.9278%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，其中A股3.18万
股，占出席会议股份的0.0106%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6
万股，占出席会议股份的0.0054%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，
H股0万股，占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    2、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告。
    本议案同意股数29,803.1486万股，占出席会议股份的99.9840%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,170.8086万股，占出席会议
股份3.9278%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，其中A股3.18万
股，占出席会议股份的0.0106%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6
万股，占出席会议股份的0.0054%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，
H股0万股，占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    3、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告。
    本议案同意股数29,803.1486万股，占出席会议股份的99.9840%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,170.8086万股，占出席会议
股份3.9278%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，其中A股3.18万
股，占出席会议股份的0.0106%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6
万股，占出席会议股份的0.0054%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，
H股0万股，占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    4、审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会
计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告。
    本议案同意股数29,803.1486万股，占出席会议股份的99.9840%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,170.8086万股，占出席会议
股份3.9278%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，其中A股3.18万
股，占出席会议股份的0.0106%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6
万股，占出席会议股份的0.0054%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，
H股0万股，占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    5、审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不
派发截至2016年12月31日止的末期股息。
    本议案同意股数29,802.7886万股，占出席会议股份的99.9828%，其中A股
28,631.98万股，占出席会议股份的96.0550%，H股1,170.8086万股，占出席会议
股份3.9278%；反对股数5.14万股，占出席会议股份的0.0172%，其中A股5.14万
股，占出席会议股份的0.0172%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数0万股，
占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席
会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    6、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之2017年度综
合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关
该综合授信之相关文件。
    本议案同意股数29,779.3886万股，占出席会议股份的99.9043%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,147.0486万股，占出席会议
股份3.8481%；反对股数26.94万股，占出席会议股份的0.0903%，其中A股3.18
万股，占出席会议股份的0.0106%，H股23.76万股，占出席会议股份0.0797%；弃
权股数1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，其中A股1.6万股，占出席会议股份
的0.0054%，H股0万股，占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
       7、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的
议案。批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包
括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融
资等）分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对
寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度
内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权任何一位执行董事签署相关文
件。
       本议案同意股数29,621.0886万股，占出席会议股份的99.3732%，其中A股
28,632.24万股，占出席会议股份的96.0558%，H股988.8486万股，占出席会议股
份3.3174%；反对股数185.96万股，占出席会议股份的0.6238%，其中A股4万股，
占出席会议股份的0.0134%，H股181.96万股，占出席会议股份0.6104%；弃权股
数0.88万股，占出席会议股份的0.003%，其中A股0.88万股，占出席会议股份的
0.003%，H股0万股，占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
       8、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至
2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金。
       本议案同意股数29,751.5156万股，占出席会议股份的99.8107%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,119.1756万股，占出席会议
股份3.7545%；反对股数55.533万股，占出席会议股份的0.1863%，其中A股3.9
万股，占出席会议股份的0.0131%，H股51.633万股，占出席会议股份0.1732%；
弃权股数0.88万股，占出席会议股份的0.003%，其中A股0.88万股，占出席会议
股份的0.003%，H股0万股，占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    独立董事秦学昌、冀延松、权玉华在本次股东大会上进行了述职。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山东寿城律师事务所
    2、律师姓名：郑辉、丁璐
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有
效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司2016年股东大会决议。
    2、山东寿城律师事务所关于公司2016年股东大会的律师见证法律意见书。




    特此公告。




                                   山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                         二○一七年六月二十九日