*ST墨龙:2016年度股东大会决议公告2017-06-30
证券代码:002490 证券简称:*ST墨龙 公告编号:2017-039
山东墨龙石油机械股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
2017年6月11日,公司公告了《关于召开2016年度股东大会的更正及提示性
公告》,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议召开的情况
1、召开时间:
现场会议:2017年6月29日(周四)上午9:30
网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2017年6月29日上午9:
30~11:30,下午13:00~15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017
年6月28日下午15:00至2017年6月29日15:00。
2、召开地点:山东省寿光市文圣街999号3楼会议室
3、召开方式:现场及网络投票方式召开
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长张恩荣先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东代表5人,代表股份29,779.5086万股,有
15名股东通过网络进行投票,代表28.42万股,合计占公司总股数79,784.84万股
的37.36%。
其中:
1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:现场参会A股股东及股东代表5
人,代表股份28,608.7万股;通过网络进行投票的有15名股东,代表28.42万股,
合计占公司A股有表决权总股份数的52.86%。
2、境外上市外资股(H股)股东出席情况:现场参会H股股东及股东代表1
人,代表股份906.04万股;香港中央结算(代理人)有限公司委托大会主席投票,
代表股份264.7686万股,合计占公司H股有表决权总股份总数的4.57%。
公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为点票员。
本次会议以现场与网络投票方式表决,审议并通过如下议案:
1、审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要。
本议案同意股数29,803.1486万股,占出席会议股份的99.9840%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的96.0562%,H股1,170.8086万股,占出席会议
股份3.9278%;反对股数3.18万股,占出席会议股份的0.0106%,其中A股3.18万
股,占出席会议股份的0.0106%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数1.6
万股,占出席会议股份的0.0054%,其中A股1.6万股,占出席会议股份的0.0054%,
H股0万股,占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
2、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告。
本议案同意股数29,803.1486万股,占出席会议股份的99.9840%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的96.0562%,H股1,170.8086万股,占出席会议
股份3.9278%;反对股数3.18万股,占出席会议股份的0.0106%,其中A股3.18万
股,占出席会议股份的0.0106%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数1.6
万股,占出席会议股份的0.0054%,其中A股1.6万股,占出席会议股份的0.0054%,
H股0万股,占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
3、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告。
本议案同意股数29,803.1486万股,占出席会议股份的99.9840%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的96.0562%,H股1,170.8086万股,占出席会议
股份3.9278%;反对股数3.18万股,占出席会议股份的0.0106%,其中A股3.18万
股,占出席会议股份的0.0106%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数1.6
万股,占出席会议股份的0.0054%,其中A股1.6万股,占出席会议股份的0.0054%,
H股0万股,占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
4、审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会
计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告。
本议案同意股数29,803.1486万股,占出席会议股份的99.9840%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的96.0562%,H股1,170.8086万股,占出席会议
股份3.9278%;反对股数3.18万股,占出席会议股份的0.0106%,其中A股3.18万
股,占出席会议股份的0.0106%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数1.6
万股,占出席会议股份的0.0054%,其中A股1.6万股,占出席会议股份的0.0054%,
H股0万股,占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
5、审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案:董事会建议不
派发截至2016年12月31日止的末期股息。
本议案同意股数29,802.7886万股,占出席会议股份的99.9828%,其中A股
28,631.98万股,占出席会议股份的96.0550%,H股1,170.8086万股,占出席会议
股份3.9278%;反对股数5.14万股,占出席会议股份的0.0172%,其中A股5.14万
股,占出席会议股份的0.0172%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数0万股,
占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席
会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
6、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之2017年度综
合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关
该综合授信之相关文件。
本议案同意股数29,779.3886万股,占出席会议股份的99.9043%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的96.0562%,H股1,147.0486万股,占出席会议
股份3.8481%;反对股数26.94万股,占出席会议股份的0.0903%,其中A股3.18
万股,占出席会议股份的0.0106%,H股23.76万股,占出席会议股份0.0797%;弃
权股数1.6万股,占出席会议股份的0.0054%,其中A股1.6万股,占出席会议股份
的0.0054%,H股0万股,占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
7、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的
议案。批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务(包
括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融
资等)分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度,本公司对
寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度
内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权任何一位执行董事签署相关文
件。
本议案同意股数29,621.0886万股,占出席会议股份的99.3732%,其中A股
28,632.24万股,占出席会议股份的96.0558%,H股988.8486万股,占出席会议股
份3.3174%;反对股数185.96万股,占出席会议股份的0.6238%,其中A股4万股,
占出席会议股份的0.0134%,H股181.96万股,占出席会议股份0.6104%;弃权股
数0.88万股,占出席会议股份的0.003%,其中A股0.88万股,占出席会议股份的
0.003%,H股0万股,占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
8、审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至
2017年12月31日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金。
本议案同意股数29,751.5156万股,占出席会议股份的99.8107%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的96.0562%,H股1,119.1756万股,占出席会议
股份3.7545%;反对股数55.533万股,占出席会议股份的0.1863%,其中A股3.9
万股,占出席会议股份的0.0131%,H股51.633万股,占出席会议股份0.1732%;
弃权股数0.88万股,占出席会议股份的0.003%,其中A股0.88万股,占出席会议
股份的0.003%,H股0万股,占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
独立董事秦学昌、冀延松、权玉华在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山东寿城律师事务所
2、律师姓名:郑辉、丁璐
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有
效;本次股东大会通过的相关决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2016年股东大会决议。
2、山东寿城律师事务所关于公司2016年股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日