*ST墨龙:关于2016年度股东大会决议的更正公告2017-07-08
证券代码:002490 证券简称:*ST墨龙 公告编号:2017-042
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于2016年度股东大会决议的更正公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月30日,公司公告了《2016年度股东大会决议公告》,具体内容详见《中
国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。经香港中
央结算(代理人)有限公司反馈,H股有效投票数量计算错误,主要是一持有9,060,400
股H股的股东虽现场进行投票但未履行香港中央结算(代理人)有限公司授权委托程
序导致成为无效票,本次股东大会实际H股有效投票数量为264.7686万股。
一、变更前:
出席现场会议并投票的股东及股东代表5人,代表股份29,779.5086万股,有15
名股东通过网络进行投票,代表28.42万股,合计占公司总股数79,784.84万股的
37.36%。
其中:
1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:现场参会A股股东及股东代表5人,
代表股份28,608.7万股;通过网络进行投票的有15名股东,代表28.42万股,合计占
公司A股有表决权总股份数的52.86%。
2、境外上市外资股(H股)股东出席情况:现场参会H股股东及股东代表1人,
代表股份906.04万股;香港中央结算(代理人)有限公司委托大会主席投票,代表
股份264.7686万股,合计占公司H股有表决权总股份总数的4.57%。
二、变更后:
出席现场会议并投票的股东及股东代表5人,代表股份28,873.4686万股,有15
名股东通过网络进行投票,代表28.42万股,合计占公司总股数79,784.84万股的
36.22%。
其中:
1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:现场参会A股股东及股东代表5人,
代表股份28,608.7万股,通过网络进行投票的有15名股东,代表28.42万股,合计占
公司A股有表决权总股份数的52.86%。
2、境外上市外资股(H股)股东出席情况:香港中央结算(代理人)有限公司
委托大会主席投票,代表股份264.7686万股,占公司H股有表决权总股份总数的
1.03%。
三、变更后的提案审议和表决情况
1、审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要。
本议案同意股数28,897.1086万股,占出席会议股份的99.9835%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的99.0674%,H股264.7686万股,占出席会议股份
的0.9161%;反对股数3.18万股,占出席会议股份的0.0110%,其中A股3.18万股,占
出席会议股份的0.0110%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数1.6万股,占出
席会议股份的0.0055%,其中A股1.6万股,占出席会议股份的0.0055%,H股0万股,
占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
2、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告。
本议案同意股数28,897.1086万股,占出席会议股份的99.9835%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的99.0674%,H股264.7686万股,占出席会议股份
的0.9161%;反对股数3.18万股,占出席会议股份的0.0110%,其中A股3.18万股,占
出席会议股份的0.0110%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数1.6万股,占出
席会议股份的0.0055%,其中A股1.6万股,占出席会议股份的0.0055%,H股0万股,
占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
3、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告。
本议案同意股数28,897.1086万股,占出席会议股份的99.9835%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的99.0674%,H股264.7686万股,占出席会议股份
的0.9161%;反对股数3.18万股,占出席会议股份的0.0110%,其中A股3.18万股,占
出席会议股份的0.0110%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数1.6万股,占出
席会议股份的0.0055%,其中A股1.6万股,占出席会议股份的0.0055%,H股0万股,
占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
4、审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计
准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告。
本议案同意股数28,897.1086万股,占出席会议股份的99.9835%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的99.0674%,H股264.7686万股,占出席会议股份
的0.9161%;反对股数3.18万股,占出席会议股份的0.0110%,其中A股3.18万股,占
出席会议股份的0.0110%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数1.6万股,占出
席会议股份的0.0055%,其中A股1.6万股,占出席会议股份的0.0055%,H股0万股,
占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
5、审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案:董事会建议不派
发截至2016年12月31日止的末期股息。
本议案同意股数28,896.7486万股,占出席会议股份的99.9822%,其中A股
28,631.98万股,占出席会议股份的99.0661%,H股264.7686万股,占出席会议股份
0.9161%;反对股数5.14万股,占出席会议股份的0.0178%,其中A股5.14万股,占出
席会议股份的0.0178%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数0万股,占出席会
议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
6、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之2017年度综合
授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合
授信之相关文件。
本议案同意股数28,873.3486万股,占出席会议股份的99.9013%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的99.0674%,H股241.0086万股,占出席会议股份
0.8339%;反对股数26.94万股,占出席会议股份的0.0932%,其中A股3.18万股,占
出席会议股份的0.0110%,H股23.76万股,占出席会议股份0.0822%;弃权股数1.6
万股,占出席会议股份的0.0055%,其中A股1.6万股,占出席会议股份的0.0055%,H
股0万股,占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
7、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。
批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务(包括但不
限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等)分别
提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度,本公司对寿光宝隆石油器
材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业
务提供连带责任保证。并授权任何一位执行董事签署相关文件。
本议案同意股数28,715.0486万股,占出席会议股份的99.3535%,其中A股
28,632.24万股,占出席会议股份的99.0670%,H股82.8086万股,占出席会议股份
0.2865%;反对股数185.96万股,占出席会议股份的0.6434%,其中A股4万股,占出
席会议股份的0.0138%,H股181.96万股,占出席会议股份0.6296%;弃权股数0.88
万股,占出席会议股份的0.0031%,其中A股0.88万股,占出席会议股份的0.0031%,
H股0万股,占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
8、审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至2017
年12月31日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金。
本议案同意股数28,845.4756万股,占出席会议股份的99.8048%,其中A股
28,632.34万股,占出席会议股份的99.0674%,H股213.1356万股,占出席会议股份
0.7374%;反对股数55.533万股,占出席会议股份的0.1921%,其中A股3.9万股,占
出席会议股份的0.0135%,H股51.633万股,占出席会议股份0.1786%;弃权股数0.88
万股,占出席会议股份的0.0031%,其中A股0.88万股,占出席会议股份的0.0031%,
H股0万股,占出席会议股份0%。
表决结论:本议案审议通过。
除上述更正内容外,公司2016年年度股东大会决议公告其它内容不变。公司就
以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
2017年7月7日