证券代码：002490          证券简称：*ST墨龙         公告编号：2017-042



                   山东墨龙石油机械股份有限公司

              关于2016年度股东大会决议的更正公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    2017年6月30日，公司公告了《2016年度股东大会决议公告》，具体内容详见《中

国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。经香港中

央结算（代理人）有限公司反馈，H股有效投票数量计算错误，主要是一持有9,060,400

股H股的股东虽现场进行投票但未履行香港中央结算（代理人）有限公司授权委托程

序导致成为无效票，本次股东大会实际H股有效投票数量为264.7686万股。

    一、变更前：
    出席现场会议并投票的股东及股东代表5人，代表股份29,779.5086万股，有15
名股东通过网络进行投票，代表28.42万股，合计占公司总股数79,784.84万股的
37.36％。
    其中：
    1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：现场参会A股股东及股东代表5人，
代表股份28,608.7万股；通过网络进行投票的有15名股东，代表28.42万股，合计占
公司A股有表决权总股份数的52.86％。
    2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：现场参会H股股东及股东代表1人，
代表股份906.04万股；香港中央结算（代理人）有限公司委托大会主席投票，代表
股份264.7686万股，合计占公司H股有表决权总股份总数的4.57％。

   二、变更后：

    出席现场会议并投票的股东及股东代表5人，代表股份28,873.4686万股，有15

名股东通过网络进行投票，代表28.42万股，合计占公司总股数79,784.84万股的

36.22％。

    其中：

    1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：现场参会A股股东及股东代表5人，
代表股份28,608.7万股，通过网络进行投票的有15名股东，代表28.42万股，合计占

公司A股有表决权总股份数的52.86％。

    2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：香港中央结算（代理人）有限公司

委托大会主席投票，代表股份264.7686万股，占公司H股有表决权总股份总数的

1.03％。

    三、变更后的提案审议和表决情况
    1、审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要。
    本议案同意股数28,897.1086万股，占出席会议股份的99.9835%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股264.7686万股，占出席会议股份
的0.9161%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，其中A股3.18万股，占
出席会议股份的0.0110%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6万股，占出
席会议股份的0.0055%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，H股0万股，
占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    2、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告。
    本议案同意股数28,897.1086万股，占出席会议股份的99.9835%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股264.7686万股，占出席会议股份
的0.9161%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，其中A股3.18万股，占
出席会议股份的0.0110%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6万股，占出
席会议股份的0.0055%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，H股0万股，
占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    3、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告。
    本议案同意股数28,897.1086万股，占出席会议股份的99.9835%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股264.7686万股，占出席会议股份
的0.9161%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，其中A股3.18万股，占
出席会议股份的0.0110%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6万股，占出
席会议股份的0.0055%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，H股0万股，
占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    4、审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计
准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告。
    本议案同意股数28,897.1086万股，占出席会议股份的99.9835%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股264.7686万股，占出席会议股份
的0.9161%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，其中A股3.18万股，占
出席会议股份的0.0110%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6万股，占出
席会议股份的0.0055%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，H股0万股，
占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    5、审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派
发截至2016年12月31日止的末期股息。
    本议案同意股数28,896.7486万股，占出席会议股份的99.9822%，其中A股
28,631.98万股，占出席会议股份的99.0661%，H股264.7686万股，占出席会议股份
0.9161%；反对股数5.14万股，占出席会议股份的0.0178%，其中A股5.14万股，占出
席会议股份的0.0178%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数0万股，占出席会
议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    6、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之2017年度综合
授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合
授信之相关文件。
    本议案同意股数28,873.3486万股，占出席会议股份的99.9013%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股241.0086万股，占出席会议股份
0.8339%；反对股数26.94万股，占出席会议股份的0.0932%，其中A股3.18万股，占
出席会议股份的0.0110%，H股23.76万股，占出席会议股份0.0822%；弃权股数1.6
万股，占出席会议股份的0.0055%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，H
股0万股，占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    7、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。
批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不
限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别
提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器
材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业
务提供连带责任保证。并授权任何一位执行董事签署相关文件。
    本议案同意股数28,715.0486万股，占出席会议股份的99.3535%，其中A股
28,632.24万股，占出席会议股份的99.0670%，H股82.8086万股，占出席会议股份
0.2865%；反对股数185.96万股，占出席会议股份的0.6434%，其中A股4万股，占出
席会议股份的0.0138%，H股181.96万股，占出席会议股份0.6296%；弃权股数0.88
万股，占出席会议股份的0.0031%，其中A股0.88万股，占出席会议股份的0.0031%，
H股0万股，占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    8、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2017
年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金。
    本议案同意股数28,845.4756万股，占出席会议股份的99.8048%，其中A股
28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股213.1356万股，占出席会议股份
0.7374%；反对股数55.533万股，占出席会议股份的0.1921%，其中A股3.9万股，占
出席会议股份的0.0135%，H股51.633万股，占出席会议股份0.1786%；弃权股数0.88
万股，占出席会议股份的0.0031%，其中A股0.88万股，占出席会议股份的0.0031%，
H股0万股，占出席会议股份0%。

    表决结论：本议案审议通过。

    除上述更正内容外，公司2016年年度股东大会决议公告其它内容不变。公司就

以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。




                                      山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

                                               2017年7月7日