证券代码：002490          证券简称：*ST墨龙         公告编号：2017-050


                  山东墨龙石油机械股份有限公司

                  第5届董事会第6次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 6 次会
议于 2017 年 8 月 7 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 8
月 23 日上午 9:00 以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主持，会
议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2017 年半年度
报告全文及其摘要》。
   具体详见 2017 年 8 月 24 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司
2017 年半年度报告》全文及其摘要。
    2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。
    根据公司发展需要，同意聘任刘民先生担任公司副总经理、财务总监，任期
至第 5 届董事会届满止。
   慈晓雷先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司
任何职务。根据法律、法规和公司章程的有关规定，慈晓雷先生的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。慈晓雷先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对
公司生产运营产生影响。
    公司董事会对慈晓雷先生任职期间对公司的经营发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
    三、备查文件
    1、第 5 届董事会第 6 次会议决议。
    2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。


    特此公告




                                         山东墨龙石油机械股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一七年八月二十三日
高级管理人员简历：
刘民先生，中国国籍，生于 1975 年 2 月，山东大学毕业，会计师职称，2003 年
加入公司，历任公司信息中心主任、审计部长、财务部长等职，拥有 10 多年财
务管理经验。
刘民先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。