证券代码：002490          证券简称：*ST墨龙         公告编号：2017-061


                   山东墨龙石油机械股份有限公司

               第5届董事会第5次临时会议决议公告


    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 5 次临
时会议于 2017 年 11 月 24 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017
年 11 月 27 日下午 4:00 以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主
持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
    以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于同长城资产
山东省分公司开展综合性金融服务业务的议案》。
    为有效盘活存量资产、优化债务结构，为公司业务发展提供资金，满足日常
营运资金需求，同意公司及子公司与中国长城资产管理股份有限公司山东省分公
司开展综合性金融服务业务（包括但不限于债权转让等），总金额不超过 50,000
万元；为保证上述业务有效快速开展，公司及子公司以部分土地和房产提供抵押
担保，公司及子公司承担共同还款义务。
    三、备查文件
    1、第 5 届董事会第 5 次临时会议决议。
    特此公告


                                    山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                          二〇一七年十一月二十八日