*ST墨龙:第五届董事会第五次临时会议决议公告2017-11-29
证券代码:002490 证券简称:*ST墨龙 公告编号:2017-061
山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届董事会第5次临时会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第 5 届董事会第 5 次临
时会议于 2017 年 11 月 24 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于 2017
年 11 月 27 日下午 4:00 以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主
持,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于同长城资产
山东省分公司开展综合性金融服务业务的议案》。
为有效盘活存量资产、优化债务结构,为公司业务发展提供资金,满足日常
营运资金需求,同意公司及子公司与中国长城资产管理股份有限公司山东省分公
司开展综合性金融服务业务(包括但不限于债权转让等),总金额不超过 50,000
万元;为保证上述业务有效快速开展,公司及子公司以部分土地和房产提供抵押
担保,公司及子公司承担共同还款义务。
三、备查文件
1、第 5 届董事会第 5 次临时会议决议。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日